（2012）麗蓮刑初字第221號
——浙江省麗水市蓮都區人民法院(2012-5-3)
麗水市蓮都區人民法院
刑事判決書
（2012）麗蓮刑初字第221號
公訴機關麗水市蓮都區人民檢察院。
被告人潘XX，男，1975年7月26日出生于浙江省永嘉縣，身份證號碼XX，漢族，小學文化，農民，住浙江省永嘉縣嶺頭鄉XX。因涉嫌詐騙犯罪，于2011年12月14日被刑事拘留，2012年1月20日被逮捕�，F羈押在麗水市看守所。
指定辯護人江XX，麗水市蓮都區法律援助中心律師。
麗水市蓮都區人民檢察院以麗蓮檢刑訴（2012）156號起訴書指控被告人潘XX犯詐騙罪，于2012年4月19日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。麗水市蓮都區人民檢察院指派檢察員鐘時劍出庭支持公訴。被告人潘XX及其指定辯護人江XX出庭參加訴訟。現已審理終結。
蓮都區人民檢察院指控：2006年8月份至11月份，被告人潘XX化名“潘XX”到麗水市蓮都區糧油批發市場內行騙。其先以購買少量商品并及時支付貨款或者支付少量貨款的方式，取得各商戶信任，爾后謊稱有單位向其訂購商品作為福利發放，等資金到位后再支付貨款，并稱其在義烏有商鋪出租，有能力支付貨款，相繼從被害人金XX、葉XX、黃XX、劉XX等人處騙得大量運動鞋、棉毛衫、襪子等物品，共計價值人民幣72485元。2006年11月6日，被告人潘XX將上述貨物以28000元的價格賣掉后，逃離了麗水。2011年12月14日，被告人潘XX在云南省普洱市寧洱縣普義鄉巖羊山水電站附近被抓獲歸案。被告人潘XX的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規定，構成詐騙罪。提請依法判處。
被告人潘XX辯解：貨款總共價值為65000元，扣除已支付的貨款，尚欠38000元貨款。2006年11月5日那張欠條事實上是訂單，沒有拿到實際貨物。
被告人潘XX的指定辯護人的辯解意見：被告人潘XX系初犯，其主觀惡性不大，社會危害性小，且自愿認罪，請法庭對被告人潘XX依法從輕處罰。
經審理本院查明的事實與蓮都區人民檢察院指控的事實一致。
針對指控，蓮都區人民檢察院提供了下列證據材料：1、被告人潘XX的供述和辯解，證實了被告人潘XX詐騙被害人金XX等人的時間、手段、數額等具體情況；2、被害人金XX的陳述及辨認筆錄，證實：（1）2006年8月6日至11月5日期間，潘XX多次到金XX的店鋪進貨，稱有單位向其購買大量貨物發放員工福利，需要先賒賬，并稱其在義烏有商鋪出租，一年的租金就有30萬元，等其收取租金后就歸還貨款。11月7日中午，金XX就聽說潘XX已逃跑；（2）潘XX之前曾到其店鋪進過少量貨物，貨款均及時支付；（3）其共被騙貨物價值人民幣52955.3元；（4）經照片辨認，其指認被告人潘XX即潘XX；3、被害人劉XX的陳述，證實2006年10月15日、11月4日，潘XX兩次到其店鋪進貨共計價值2077元，稱貨款過兩天再付，因潘XX經常到糧油批發市場內進貨，其便同意了。11月7日潘XX便逃跑了；4、被害人葉XX的陳述及辨認筆錄，證實2006年9月16日至11月6日，潘XX多次到其店鋪進貨，自稱是為單位訂購勞保用品，要先賒賬，因之前做生意時潘XX均及時支付貨款，所以其就讓潘XX將貨物拉走。11月7日便聽說潘XX于11月6日晚上裝車逃跑了。其共被騙貨物價值18000元左右。經照片辨認，其指認被告人潘XX即潘XX；5、被害人黃XX的陳述，證實2006年10月29日、30日，潘XX兩次到其店鋪進貨，自稱是給他人廠里發福利的，先賒欠貨款。11月7日便聽說潘XX逃跑的事實。其共被騙貨物價值2290元；6、銷貨清單、欠條、借條，證實2006年8月至11月期間，被害人金XX等人被騙貨物共計價值人民幣74764.8元；7、抓獲經過，證實被告人潘XX于2011年12月14日在云南省普洱市寧洱縣被抓獲；8、蓮價認（2012）7號價格鑒定結論書，證實被騙貨物共計價值人民幣73985元。
公訴機關提供的證據來源及形式合法，內容客觀真實，證據間能相互印證，與本案相關聯，本院予以確認作為認定本案事實的依據。
本院認為：被告人潘XX以非法占有為目的，采用先購少量貨物及時支付貨款的手段，騙取經營戶的信任后，以虛構事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，數額巨大，其行為已構成詐騙罪。公訴機關指控的罪名及認定的事實成立，提請依法懲處被告人的意見，本院予以支持。被告人潘XX歸案后能供述自己的基本犯罪事實，當庭自愿認罪，酌情從輕處罰。被告人潘XX辯解總共65000元貨款，其支付了部分貨款后尚欠38000元，且2006年11月5日的欠條是訂單，沒有拿到貨物的意見，與查明的事實不符，該辯解意見與被告人此前的交易習慣不相符合，違背常理，故對其辯解意見不予采納。辯護人稱被告人潘XX歸案后能供述犯罪事實，當庭認罪，且系初犯，建議從輕處罰的意見，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第四十七條、第五十二條、第六十四條的規定，判決如下：
一、被告人潘XX犯詐騙罪，判處有期徒刑三年二個月，并處罰金人民幣75000元（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2011年12月14日起至2015年2月13日止）；
二、被告人潘XX的違法所得，退賠給被害人。
上述款項限本判決生效后十日內繳納。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向浙江省麗水市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審 判 長 闕 少 萍
審 判 員 李 建 平
人民陪審員 瞿 宗 囡
二0一二年五月三日
本件與原本核對無異
書 記 員 魏 小 云
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