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（2015）牡東刑初字第12號
公訴機(jī)關(guān)牡丹江市東安區(qū)人民檢察院。
被告人于××，男，1968年出生。2014年8月15日因涉嫌信用卡詐騙被牡丹江市公安局刑事拘留，同年8月28日被取保候?qū)彙?br> 被告人所××，男，1973年出生。2014年11月26日因涉嫌信用卡詐騙被牡丹江市公安局刑事拘留，同年11月27日被取保候?qū)彙?br> 牡丹江市東安區(qū)人民檢察院以牡東檢刑訴（2014）169號起訴書指控被告人于××、所××犯信用卡詐騙罪，于2014年12月23日向本院提起公訴，本院依法適用簡易程序，實行獨任審判，于2015年1月7日公開開庭審理了本案。牡丹江市東安區(qū)人民檢察院指派檢察員李靖出庭支持公訴，于××、所××到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
牡丹江市東安區(qū)人民檢察院指控，2012年4月12日，被告人于××在中國工商銀行牡丹江市錦江支行辦理了一張信用額度為1000元的信用卡。2014年1月，于××通過網(wǎng)絡(luò)結(jié)識被告人所××。經(jīng)于××同意，所××向于××的信用卡分期轉(zhuǎn)款50萬元，將于××信用卡信用額度提升，后于2014年1月5日用POS機(jī)套出現(xiàn)金57.5萬元。于××、所××從該信用卡共透支本金7.5萬元，其中2.3萬元轉(zhuǎn)給于××，于××將其中的1.9萬元用于給其母親看病，其余4000元還到信用卡上。所××將5.2萬元用于做買賣汽車中介活動。發(fā)卡銀行于2014年1月24日開始多次催繳，于××拒不償還并逃往外地。案發(fā)后，于××的親屬于2014年8月27日向銀行歸還了信用卡透支的本金和利息共計77890.42元。所××將其占用的5.2萬元全部退還于××。經(jīng)偵查，于××于2014年8月13日在新疆吐魯番市被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，所××于2014年11月25日在哈爾濱市被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
另查明，2014年12月26日，牡丹江市陽明區(qū)社區(qū)矯正工作辦公室出具調(diào)查評估意見書，評估意見認(rèn)為，被告人于××對社會危害性不大、風(fēng)險性低，同意社區(qū)矯正。2014年12月29日，哈爾濱市香坊區(qū)司法局出具調(diào)查評估意見書，評估意見認(rèn)為，所××適宜非監(jiān)禁刑罰。
上述事實，被告人于××、所××在開庭審理過程中均無異議，并有公安機(jī)關(guān)的破案、抓獲經(jīng)過及情況說明，于××、所××的戶籍證明及無前科劣跡證明，工商銀行信用卡申請表、信用卡逾期還款催告函，銀行對賬單明細(xì)表，信用卡還款憑證，證人苑×的證言筆錄，于××、所××的供述筆錄，調(diào)查評估意見書等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人于××、所××以非法占有為目的，使用信用卡惡意透支，數(shù)額較大，其行為均已構(gòu)成信用卡詐騙罪，應(yīng)予刑罰。公訴機(jī)關(guān)指控于××、所××犯信用卡詐騙罪的事實清楚，證據(jù)充分，定性準(zhǔn)確，應(yīng)予支持。本案系共同犯罪，于××、所××均在犯罪中起主要作用，均系主犯。于××、所××到案后能夠如實供述自己的罪行，積極償還透支本息款，未給發(fā)卡銀行造成經(jīng)濟(jì)損失，可以酌情從輕處罰。于××、所××所在的社區(qū)均同意適用非監(jiān)禁刑罰，對二被告人適用緩刑不致再危害社會，可以適用緩刑。依照《中華人民共和國刑法》第一百九十六條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款之規(guī)定，分別判決如下：
一、被告人于××犯信用卡詐騙罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金3萬元（罰金已繳納）；
二、被告人所××犯信用卡詐騙罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金3萬元（罰金已繳納）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向牡丹江市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判員　王　洋
二〇一五年一月七日
書記員　陳天宇