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（2014）菏牡刑再字第1號
原公訴機關：山東省菏澤市牡丹區(qū)人民檢察院。
原審被告人：李某，無業(yè)。因涉嫌信用卡詐騙罪，于2012年6月9日到菏澤市公安局投案自首，同年6月11日被取保候審，2014年3月21日被逮捕。現(xiàn)押于菏澤市看守所。
辯護人馮雅，山東信法律師事務所律師。
菏澤市牡丹區(qū)人民檢察院指控原審被告人李某犯信用卡詐騙罪一案，本院于2014年1月16日作出（2014）菏牡刑初字第93號刑事判決。該判決發(fā)生效力后，菏澤市牡丹區(qū)人民檢察院以被告人李某有犯罪前科、且又是在緩刑考驗期限內實施的信用卡詐騙犯罪，建議撤銷緩刑，對該案重新進行審理。本院于2014年3月7日作出（2014）菏牡刑監(jiān)字第1號刑事再審決定，決定對本案再審。本院依法另行組成合議庭，公開開庭審理了本案。牡丹區(qū)人民檢察院指派檢察員高建業(yè)、李焱出庭履行職務。原審被告人李某及其辯護人馮雅到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結。
原審判決認定，被告人李某在中國工商銀行菏澤分行申領了卡號為62×××66、62×××80的兩張信用卡。其中卡號為62×××66的信用卡自2010年1月9日至16日共透支本金人民幣9988.56元；卡號為62×××80的信用卡自2010年1月15日至2月20日共透支本金人民幣9601.18元。自2010年5月12日至同年12月11日，菏澤市工商銀行工作人員以電話、郵寄等方式對卡號為62×××66的信用卡多次催收，自2011年2月22日至同年5月3日，菏澤市工商銀行工作人員以電話、郵寄等方式對卡號為62×××80的信用卡多次催收，被告人李某仍拒絕償還，并改變聯(lián)系方式。2012年6月9日，被告人李某向菏澤市公安局投案，并于同年8月3日將其透支的本金人民幣19589.74元全部還清。
上述事實，被告人李某在開庭審理過程中亦無異議，并有涉案書證，報案材料，抓獲經過，申領工行信用卡資料及透支明細，催收記錄，住院病歷，核銷存款清單及還款憑證，戶籍信息，證人武某的證言等證據(jù)證實，足以認定。
原審認為，被告人李某對其持有的信用卡惡意透支，并且經發(fā)卡銀行催收后仍不歸還，其行為已構成信用卡詐騙罪。被告人李某案發(fā)后主動投案，如實供述自己的犯罪事實，是自首，積極繳納罰金，且將其透支的本金已全部還清，確有悔罪表現(xiàn)，依法可對其從輕處罰，宣告緩刑對所居住社區(qū)沒有重大不良影響，可依法宣告緩刑。依照《中華人民共和國刑法》第一百九十六條第一款（四）項、第六十七條第一款、第七十二條、第七十三條第二、三款的規(guī)定，判決如下：被告人李某犯信用卡詐騙罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金二萬元。
再審中，牡丹區(qū)人民檢察院公訴稱：被告人李某犯信用卡詐騙罪，事實清楚，證據(jù)確實充分，但該犯在執(zhí)行緩刑期間有犯罪前科，且系犯詐騙罪。在緩刑期間，實施的信用卡詐騙罪，屬緩刑期間又犯罪。建議撤銷緩刑，實行數(shù)罪并罰。
原審被告人李某對公訴機關指控的犯罪事實予以供認，無辯解意見。其辯護人辯稱：對公訴機關指控原審被告人李某構成信用卡詐騙罪無異議，但應對其應從輕、減輕處罰，原審判決緩刑并無不當，請求維持原判的緩刑。其理由：1、被告人自愿認罪。2、被告人具有自首情節(jié)。3、被告人到案后積極退贓，賠償被害單位經濟損失。4、被告人認罪態(tài)度較好，積極繳納了罰金。5、被告人不屬于刑法第77條規(guī)定應當撤銷緩刑的情形。
再審查明的事實與原審查明的事實相一致。
另查明，2010年3月至4月份，被告人李某在菏澤市太原路經營“永豐打字社”期間，以幫忙考取駕照為由，騙取被害人胡某、李某、閆某、劉某現(xiàn)金共計7920元。本院于2011年9月15日作出（2011）菏牡刑初字第304號刑事判決，以被告人李某犯詐騙罪，判處有期徒刑6個月，緩刑1年，罰金5000元。緩刑考驗期限，從2011年9月26日起至2012年9月25日止。
本院認為，被告人李某對其持有的信用卡惡意透支，并且經發(fā)卡銀行催收后仍不歸還，其行為已構成信用卡詐騙罪。原判認定事實清楚，定罪準確。被告人李某案發(fā)后主動投案，如實供述自己的犯罪事實，是自首，積極繳納罰金，且將其透支的本金已全部還清，依法可從輕處罰。辯護人關于被告人自愿認罪，具有自首情節(jié)，到案后積極退贓，賠償被害單位經濟損失，積極繳納了罰金，建議對被告人李某從輕處罰的辯護意見，本院予以采納。原審被告人李某此次信用卡詐騙罪屬漏罪，依法不應判處緩刑。檢察機關指控原審被告人有犯罪前科，判處緩刑不當，建議本院撤銷緩刑，符合法律規(guī)定，本院予以采納。辯護人此項辯護意見，本院不予采納。公訴機關關于被告人李某系在緩刑期間又犯罪，建議撤銷緩刑，實行數(shù)罪并罰的意見。經查，被告人李某利用信用卡透支的時間是2010年1-2月份，而其因犯詐騙罪被判緩刑的考驗期限是2011年9月26日起至2012年9月25日止，屬漏罪，而非緩刑期間犯罪，故公訴機關的此項意見，本院不予支持。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百四十五條，《中華人民共和國刑法》第一百九十六條第一款（四）項、第六十七條第一款之規(guī)定，經本院審判委員會討論決定，判決如下：
維持本院作出的（2014）菏牡刑初字第93號刑事判決書的判決，即原審被告人李某犯信用卡詐騙罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金二萬元的部分；撤銷本院作出的（2014）菏牡刑初字第93號刑事判決書中的判處原審被告人李某緩刑一年部分。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二○一四年三月二十一日起至二○一四年九月二十日止）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向山東省菏澤市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判長　　桑亞光
審判員　　李　梅
審判員　　楊鴻雁
二〇一四年九月十七日
書記員　　袁曉蘭