（2015）山刑初字第111號
——山東省棗莊市山亭區人民法院(2015-11-3)
（2015）山刑初字第111號
公訴機關棗莊市山亭區人民檢察院。
被告人王某甲，農民。因涉嫌犯非法經營罪，于2014年4月1日被棗莊市公安局山亭分局取保候審，2015年7月29日被棗莊市山亭區人民檢察院取保候審，同年8月10日被本院取保候審。
棗莊市山亭區人民檢察院以山檢公二刑訴（2015）31號起訴書指控被告人王某甲犯非法經營罪，于2015年8月6日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序，于2015年9月21日公開開庭審理了本案。棗莊市山亭區人民檢察院指派檢察員馬運杰、孫淑君出庭支持公訴，被告人王某甲到庭參加訴訟。現已審理終結。
棗莊市山亭區人民檢察院指控：2012年1月至2014年3月，被告人王某甲違反國家規定，使用山亭區飛騰電子科技服務中心申請的POS機，采取虛構交易的方式，向信用卡持卡人直接支付現金，非法套現1065706元。
為支持上述指控，公訴機關提交了相關證據。公訴機關認為，被告人王某甲違反國家規定，采取虛構交易的方式非法套現，擾亂市場秩序，情節嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條，犯罪事實清楚，證據確實充分，應以非法經營罪追究其刑事責任。提請本院依法判處。
被告人王某甲對公訴機關指控的罪名和事實均無異議。
經審理查明：2012年1月至2014年3月，被告人王某甲違反國家規定，使用山亭區飛騰電子科技服務中心申請的POS機，采取虛構交易的方式，向信用卡持卡人直接支付現金，非法套現1065706元。
案發后，被告人王某甲主動到公安機關投案，并如實供述其犯罪事實。
上述事實，被告人王某甲在開庭審理過程中均無異議，且有業經庭審質證的證人張某、郭某、王某乙、田某、梁某等人的證言，POS機資料及交易明細，山亭區飛騰電子科技服務中心營業執照及納稅情況表，案件偵破情況說明，戶籍證明，被告人王某甲在偵查階段的供述和辯解等證據證實，足以認定。
本院認為，被告人王某甲違反國家規定，使用銷售點終端機具（POS機），以虛構交易的方式向信用卡持卡人直接支付現金，非法套現人民幣1065706元，擾亂了金融市場管理秩序，情節嚴重，其行為構成非法經營罪。公訴機關指控的罪名成立，予以支持。案發后，被告人王某甲主動到公安機關投案，并如實供述其犯罪事實，系自首，可從輕處罰。鑒于被告人王某甲罪行較輕，確有悔罪表現，且經棗莊市山亭區司法局調查評估同意適用社區矯正，故可對被告人王某甲宣告緩刑。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十五條、第六十七條第一款、第七十二條、第七十三條第二、三款以及最高人民法院《關于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第七條之規定，判決如下：
被告人王某甲犯非法經營罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬五千元。（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已交納。）
如不服本判決，可在接到判決書第二日起十日內，通過本院或直接向山東省棗莊市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 滿建農
審 判 員 邢西欣
人民陪審員 王 靜
二〇一五年十一月三日
書 記 員 閆 涵
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