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（2015）山刑初字第40號
公訴機關棗莊市山亭區人民檢察院。
被告人朱某甲，農民。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2014年8月5日被刑事拘留，同年9月11日被逮捕。現羈押于棗莊市看守所。
辯護人李虎，山東舜翔（棗莊）律師事務所律師。
被告人劉某甲，農民。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2014年9月15日被刑事拘留，同年10月21日被取保候審。
辯護人邵明真，山東舜翔（棗莊）律師事務所律師。
棗莊市山亭區人民檢察院以山檢公二刑訴（2015）11號起訴書指控被告人朱某甲、劉某甲犯妨害信用卡管理罪，于2015年3月10日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用普通程序，于2015年4月8日公開開庭審理了本案。棗莊市山亭區人民檢察院指派檢察員趙彤、邵澤民出庭支持公訴。被告人朱某甲及其辯護人李虎、被告人劉某甲及其辯護人邵明真到庭參加訴訟。棗莊市山亭區人民檢察院以補充偵查為由，于2015年6月5日建議延期審理，本院于同日作出延期審理決定，同年7月1日恢復審理。現已審理終結。
棗莊市山亭區人民檢察院指控：2012年以來，被告人朱某甲以虛構辦理銀行卡轉賬為由，騙取李某甲等八人的身份證，通過被告人劉某甲偽造了以上八人在桑村鎮政府工作的收入證明，在以上八人不知情的情況下，在中國農業銀行棗莊市中支行申領八張金穗貸記卡并透支使用。為支持上述指控，公訴機關當庭宣讀并出示了被告人朱某甲、劉某甲在偵查階段的供述，證人李某甲、吳某甲等人的證言，戶籍證明等證據。公訴機關認為，被告人朱某甲、劉某甲使用虛假的身份證明騙領信用卡，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第三項的規定，應以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。被告人朱某甲、劉某甲在被公安機關傳喚詢問后，均主動交代了自己的犯罪事實，其行為構成自首，可從輕處罰。提請本院依法判處。
被告人朱某甲對公訴機關指控的罪名和事實無異議。辯護人李虎提出的辯護意見是：1、被告人朱某甲系自首，可從輕或減輕處罰；2、被告人朱某甲如實供述其犯罪事實。
被告人劉某甲對公訴機關指控的罪名和事實無異議，辯護人邵明真提出的辯護意見是：1、被告人劉某甲僅參與提供虛假的收入證明，而沒有參與身份證騙領、信用卡的申領以及贓款的使用，系從犯，應當從輕處罰；2、被告人劉某甲系自首，可從輕或減輕處罰。
經審理查明：2012年3月份，被告人朱某甲以辦理銀行卡轉賬為由，騙取馮某、崔某、朱某乙、李某甲、吳某甲、秦某、陳某甲（上述人員均非桑村鎮政府工作人員）、李某乙（非桑村鎮柴林小學工作人員）等八人的身份證。被告人劉某甲在明知被告人朱某甲欲騙領信用卡的情況下，向被告人朱某甲提供了七份桑村鎮政府及一份柴林小學收入證明。被告人朱某甲在上述八人不知情的情況下，利用被告人劉某甲提供的收入證明及其他材料在中國農業銀行棗莊市中支行申領八張金穗貸記卡并正常使用，自2014年起共透支本金人民幣518357.97元。
上述事實，被告人朱某甲、劉某甲在開庭審理過程中均無異議，且有業經庭審質證的證人馮某、崔某、朱某乙、李某甲、吳某甲、李某乙、秦某、陳某甲、吳某乙、陳某乙、劉某乙、吳某丙、徐某、邵某等人的證言，銀行卡催收單，信用卡開戶及交易詳細記錄，信用卡欠款清單，案件偵破情況說明及辦案說明，戶籍證明，被告人朱某甲、劉某甲在偵查階段的供述和辯解等證據證實，足以認定。
本院認為，被告人朱某甲、劉某甲使用虛假的身份證明騙領信用卡，其行為均構成妨害信用卡管理罪，系共同犯罪。公訴機關指控的罪名成立，予以支持。關于公訴機關提出的“被告人朱某甲、劉某甲在被公安機關傳喚詢問后，均主動交代了自己的犯罪事實，其行為構成自首”的公訴意見及二被告人辯護人提出“系自首，可從輕處罰”的辯護意見，與查明的事實一致，予以采納。關于劉某甲辯護人提出的“被告人劉某甲僅參與提供虛假的收入證明，而沒有參與身份證騙領、信用卡的申領以及贓款的使用，系從犯，應當從輕處罰”的辯護意見，經查屬實，予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第三項、第二十五條第一款、第二十七條、第六十四條、第六十七條第一款、第七十二條、第七十三條第二、三款之規定，判決如下：
一、被告人朱某甲犯妨害信用卡管理罪，判處有期徒刑一年八個月，并處罰金人民幣五萬元。（刑期從判決執行之日起計算，判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年8月5日起至2016年4月4日止。罰金于本判決發生法律效力后三十日內向本院繳納）
二、被告人劉某甲犯妨害信用卡管理罪，判處有期徒刑一年二個月，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬元。（緩刑考驗期限從判決確定之日起計算。罰金已交納。）
三、依法追繳被告人朱某甲涉案贓款人民幣518357.97元（未退交）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向山東省棗莊市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本三份。
審　判　長　　孫延剛
審　判　員　　邢西欣
人民陪審員　　李　超
二〇一五年八月二十六日
書　記　員　　閆　涵