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（2021）滬0118刑初990號
公訴機關上海市青浦區人民檢察院。
被告人鐘某。
辯護人劉毅，上海東炬律師事務所律師，系上海市青浦區法律援助中心指派。
上海市青浦區人民檢察院以滬青檢刑訴[2021]967號起訴書指控被告人鐘某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，于2021年9月8日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市青浦區人民檢察院指派檢察員田永出庭支持公訴。被告人鐘某及其辯護人劉毅到庭參加訴訟。現已審理終結。
上海市青浦區人民檢察院根據受案登記表，證人謝某、白某、徐某、杜某等人的證言筆錄，微信轉賬、聊天記錄，工作情況，被告人鐘某的供述筆錄，招商銀行交易明細、中國建設銀行個人活期賬戶交易明細、一本通/綠卡通交易明細，上海市公安局青浦分局協助查詢財產通知書、客戶資料、實名證件查賬號/卡號，案發經過、抓獲經過，被告人的戶籍信息等證據指控，2021年4月，被告人鐘某在明知他人收取銀行卡可能用于違法犯罪活動的情況下，仍將以自己名義辦理的多張閑置銀行卡及新辦理的電話卡交給他人。其中，被告人鐘某辦理的卡號為XXXXXXXXXXXX9407的招商銀行卡被用于收取謝某（其系在上海市青浦區被騙轉賬）等人的被騙資金共計79,000余元（幣種為人民幣，下同）；卡號為XXXXXXXXXXXXXXX2577的中國建設銀行卡被用于收取白某等人的被騙資金共計188,000余元；卡號為XXXXXXXXXXXXXXX7322中國郵政儲蓄卡被用于收取徐某、杜某的被騙資金共計8萬元。綜上，被告人鐘某名下銀行卡用于違法犯罪活動資金結算共計348,000余元。
據此，公訴機關認為，被告人鐘某明知他人利用信息網絡實施犯罪，仍為其犯罪提供支付結算等幫助，情節嚴重，應以幫助信息網絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人鐘某到案后如實供述了自己的罪行，依法可以從輕處罰。故提請本院依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款之規定，依法審判。
被告人鐘某及其辯護人對公訴機關指控的事實及罪名均無異議，辯護人以其當事人系初犯、屬如實供述罪行等為由建議法庭從輕處罰。
經審理查明：
2021年4月，被告人鐘某在明知他人收取銀行卡可能用于違法犯罪活動的情況下，仍將以自己名義辦理的多張閑置銀行卡及新辦理的電話卡等交給他人使用。其中，被告人鐘某名下尾號為9407的招商銀行卡被用于收取謝某（其系在上海市青浦區轉賬）等人的被騙資金共計79,784.90元；尾號為2577的中國建設銀行卡被用于收取白某等人的被騙資金共計188,418元；尾號為7322的中國郵政儲蓄卡被用于收取徐某、杜某的被騙資金共計80,000元。綜上，被告人鐘某名下銀行卡用于違法犯罪活動資金結算共計348,202.90元。
另查明，被告人鐘某到案后如實供述了上述事實。
以上事實，有被告人鐘某的供述、證人謝某、白某、徐某、杜某、岳某、張某1、陳某、李某、余某、劉某、方某、梁某、夏某、張某2、饒某的證言筆錄，受案登記表、微信轉賬、聊天記錄，工作情況，招商銀行交易明細、中國建設銀行個人活期賬戶交易明細、一本通/綠卡通交易明細，上海市公安局青浦分局協助查詢財產通知書、客戶資料、實名證件查賬號/卡號，案發經過、抓獲經過，被告人的戶籍信息等證據證明，并經庭審查證屬實。
本院認為，被告人鐘某明知他人利用信息網絡實施犯罪，仍為其犯罪提供支付結算幫助，情節嚴重，其行為已構成幫助信息網絡犯罪活動罪，依法應予懲處。被告人鐘某到案后如實供述了自己的罪行，依法可以從輕處罰。公訴機關指控被告人鐘某的犯罪罪名及認定其屬如實供述罪行的公訴意見正確，本院予以確認。關于辯護人以其當事人系初犯、屬如實供述罪行等為由建議法庭從輕處罰的辯護意見，因與查明的事實相符且于法不悖，故本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條之規定，判決如下：
被告人鐘某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣七千元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年5月29日起至2021年12月28日止；罰金應于本判決生效后十日內一次性向本院繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長 沈寶琴
人民陪審員 陸淡輝
人民陪審員 朱慧芳
書 記 員 班鳳云
二〇二一年十一月四日