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（2021）滬0106刑初188號
公訴機(jī)關(guān)上海市靜安區(qū)人民檢察院。
被告人程某，女，1991年6月19日出生于上海市，XX，大專文化，，戶籍所在地上海市靜安區(qū)，暫住上海市寶山區(qū)。因本案于2020年8月25日被刑事拘留，同年9月29日被取保候?qū)彛?021年2月8日由本院繼續(xù)取保候?qū)彙?
辯護(hù)人褚飛鵬，上海恒建律師事務(wù)所律師，系上海市靜安區(qū)法律援助中心指派。
上海市靜安區(qū)人民檢察院以滬靜檢刑訴（2021）170號起訴書指控被告人程某犯非法吸收公眾存款罪，于2021年2月7日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市靜安區(qū)人民檢察院指派檢察員張冬瑩出庭支持公訴。被告人程某及辯護(hù)人褚飛鵬到庭參加訴訟。在審理過程中，本院依法準(zhǔn)予公訴機(jī)關(guān)提出延期審理申請兩次，并分別經(jīng)上海市第二中級人民法院及最高人民法院批準(zhǔn)延長審理期限。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，合星金控投資集團(tuán)有限公司（以下簡稱“合星集團(tuán)”）注冊成立于2015年12月，控制下屬合星財(cái)富公司、合星卓越公司等子公司，以有限合伙、債權(quán)轉(zhuǎn)讓等形式，與客戶簽訂理財(cái)協(xié)議，承諾高額固定利息，向社會不特定公眾吸收資金。
被告人程某于2015年1月至2018年12月在合星卓越公司任職，通過朋友介紹、口口相傳等方式對外吸收資金。經(jīng)司法會計(jì)鑒定，程某非法吸收資金人民幣870萬余元（以下幣種均為“人民幣”），未兌付金額284萬余元。
2019年6月20日，被告人程某在上海市黃浦區(qū)XX路XX弄XX號XX室被民警抓獲并傳喚到案，其到案后如實(shí)供述上述事實(shí)并主動(dòng)退賠311403.49元。
被告人程某對起訴書指控的犯罪事實(shí)和罪名均無異議。被告人程某的辯護(hù)人對起訴書指控的犯罪事實(shí)和罪名均無異議，認(rèn)為被告人系從犯，有坦白情節(jié)，且已退賠全部違法所得，希望法庭從輕處理，根據(jù)公訴機(jī)關(guān)的量刑建議作出判決。
經(jīng)審理查明，合星集團(tuán)注冊成立于2015年12月，控制下屬合星財(cái)富公司、合星卓越公司等子公司，以有限合伙、債權(quán)轉(zhuǎn)讓等形式與客戶簽訂理財(cái)協(xié)議，承諾高額固定利息向社會不特定公眾吸收資金。
被告人程某于2015年1月至2018年12月在合星卓越公司任職，通過朋友介紹、口口相傳等方式對外吸收資金。經(jīng)司法會計(jì)鑒定，程某非法吸收資金870萬余元，未兌付金額284萬余元。
2020年8月25日，民警至上海市寶山區(qū)XX路XX弄XX號XX室將被告人程某傳喚歸案，其到案后如實(shí)供述上述事實(shí)并主動(dòng)退賠全部個(gè)人違法所得311403.49元。
在公訴階段，被告人程某自愿簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.合星集團(tuán)等公司的工商登記資料、證人尤某等人的證言，證實(shí)合星集團(tuán)通過合星財(cái)富、合星卓越等子公司向不特定公眾募集資金的事實(shí)；
2.集資參與人的證言、被告人的供述、理財(cái)協(xié)議、銀行轉(zhuǎn)賬憑證等材料，證實(shí)被告人在合星卓越公司任職期間，向社會不特定公眾銷售理財(cái)產(chǎn)品的情況；
3.上海XX事務(wù)所有限公司司法鑒定專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告，證實(shí)被告人任職期間吸收資金數(shù)額及未兌付的情況；
4.公安機(jī)關(guān)辦案說明，證實(shí)被告人的到案經(jīng)過；
5.戶籍資料，證實(shí)被告人的身份情況。
上述證據(jù)均經(jīng)本庭查證屬實(shí)，且來源合法，應(yīng)作為定案的依據(jù)。
本院認(rèn)為，被告人程某作為單位其他直接責(zé)任人員，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名成立。被告人程某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人程某到案后如實(shí)供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。鑒于其已退賠全部個(gè)人違法所得，根據(jù)其退賠數(shù)額、比例，亦可酌情從輕處罰。根據(jù)被告人程某的犯罪情節(jié)、悔罪表現(xiàn)及社會危害性，可適用緩刑。采納公訴機(jī)關(guān)的量刑建議及辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見。據(jù)此，依照1997年修訂的《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，《中華人民共和國刑法》第十二條第一款、第三十條、第三十一條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一款和第三款、第七十三條第二款和第三款、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人程某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣二萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限自本判決確定之日起計(jì)算；罰金應(yīng)在本判決生效之日起三十日內(nèi)繳付本院。）
二、在案扣押、凍結(jié)款項(xiàng)分別按比例發(fā)還集資參與人；在案查封、扣押的財(cái)產(chǎn)變價(jià)后分別按比例發(fā)還集資參與人；不足部分責(zé)令繼續(xù)退賠并按照同等原則分別發(fā)還。
程瑋回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動(dòng)，做一名有益于社會的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本一份。　　

審 判 長 竺 越
審 判 員 沈玉青
人民陪審員 馬 蓉
書 記 員 陳美琦
二〇二一年十一月四日