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（2022）滬0116刑初154號
公訴機關(guān)上海市金山區(qū)人民檢察院。
被告人羅某（自報），男，1994年6月29日生，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，極兔快遞公司員工，戶籍所在地四川省資陽市雁江區(qū)，住四川省成都市郫都區(qū)；因本案于2020年8月21日被取保候?qū)彛?022年2月10日被逮捕，現(xiàn)羈押于上海市金山區(qū)看守所。
上海市金山區(qū)人民檢察院以滬金檢刑訴〔2021〕1264號起訴書指控被告人羅某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2022年1月20日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。上海市金山區(qū)人民檢察院指派檢察員劉偉彥出庭支持公訴，被告人羅某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：
2020年3月至5月期間，被告人羅某明知他人可能利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍提供本人中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行和中國建設(shè)銀行共計三張銀行卡交給他人使用并從中非法獲利。經(jīng)查，上述中國工商銀行卡、中國農(nóng)業(yè)銀行卡被用于詐騙活動，流入被騙資金共計人民幣28萬余元，進賬流水共計人民幣180余萬元，其中汪某被騙資金人民幣3.43萬元經(jīng)大連A有限公司、內(nèi)蒙古B有限公司銀行賬戶流入上述中國工商銀行卡；沈某等人被騙資金合計人民幣25萬余元流入上述中國農(nóng)業(yè)銀行卡。
2020年8月21日，被告人羅某被公安機關(guān)抓獲，到案后如實供述了上述事實。本案審理過程中被告人羅某退繳違法所得人民幣2,400元。
上述事實，被告人羅某在開庭審理過程中亦無異議并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且有被害人汪某、沈某、梁某、紀(jì)某、劉某的陳述及提交的相關(guān)交易流水明細(xì)清單，公安機關(guān)出具的受案登記表、立案決定書、偵破經(jīng)過、工作情況及調(diào)取的涉案銀行賬戶信息、交易明細(xì)、戶籍資料，被告人羅某的供述及簽字確認(rèn)的手機截圖，本院收據(jù)等證據(jù)所證實，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人羅某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍提供銀行賬戶幫助支付結(jié)算，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。被告人羅某到案后能如實供述自己的罪行，可以從輕處罰。被告人羅某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。被告人羅某積極退贓，可酌情從輕處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人羅某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣三千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年2月10日起至2022年8月9日止；罰金于判決生效之日起一個月內(nèi)繳納。）
二、被告人羅某退繳的違法所得予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 員 朱 敏
書 記 員 包雪怡
二〇二二年二月十日