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（2021）滬0120刑初1071號
公訴機(jī)關(guān)上海市奉賢區(qū)人民檢察院。
被告人鄭某，男，1991年9月26日出生于福建省寧德市，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，系無業(yè)人員，戶籍地福建省寧德市蕉城區(qū)。因本案于2021年7月14日被刑事拘留，同年8月5日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市奉賢區(qū)看守所。
辯護(hù)人陳榮，上海天銘律師事務(wù)所律師。
被告人吳某，男，1993年6月14日出生于福建省寧德市，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，系來滬務(wù)工人員，戶籍地福建省寧德市蕉城區(qū)。因本案于2021年7月1日被刑事拘留，同年8月5日被取保候?qū)彙?
辯護(hù)人陳曉俊，上海金時(shí)律師事務(wù)所律師。
上海市奉賢區(qū)人民檢察院以滬奉檢刑訴（2021）1097號起訴書指控被告人鄭某、吳某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年10月13日向本院提起公訴并建議適用簡易程序進(jìn)行審理。本院經(jīng)審查，認(rèn)為有不宜適用簡易程序的情形，遂轉(zhuǎn)為普通程序，依法組成合議庭，于2022年1月18日公開開庭審理了本案。上海市奉賢區(qū)人民檢察院指派檢察官王振華出庭支持公訴，被告人鄭某、吳某及辯護(hù)人陳榮、陳曉俊到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，2021年4月22日至25日，被告人鄭某糾集被告人吳某等人，在明知錢款系犯罪所得的情況下，為牟取非法利益，使用手機(jī)、銀行卡等接收贓款并進(jìn)行轉(zhuǎn)移，并從中獲利。期間，被害人王某因被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，于2021年4月24日將部分被騙錢款人民幣（以下幣種同）299979元轉(zhuǎn)入被告人鄭某名下、賬號為XXXXXXXXXXXXXXX3471的農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)，后資金被轉(zhuǎn)移；被害人金某因被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，于2021年4月24日將部分被騙錢款40000元轉(zhuǎn)入被告人吳某名下、賬號為XXXXXXXXXXXXXXX8353的交通銀行卡內(nèi)，后資金被轉(zhuǎn)移。
2021年6月30日，被告人吳某被公安機(jī)關(guān)抓獲；同年7月13日，被告人鄭某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案。二被告人到案后，均能如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)，被告人鄭某、吳某在開庭審理過程中均無異議，且有被害人王某、金某的陳述，銀行卡持卡主體詳情、銀行卡交易流水明細(xì)，公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過、受案登記表、案件接報(bào)回執(zhí)單、立案決定書、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人鄭某、吳某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯刑律，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且屬共同犯罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人鄭某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人吳某在犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人鄭某有自首情節(jié)，依法可以減輕處罰；被告人吳某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。被告人吳某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。被告人鄭某當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以酌情從輕處罰。被告人鄭某、吳某分別退賠并預(yù)繳罰金，均可以酌情從輕處罰。綜上，本院在量刑時(shí)一并考慮二被告人的犯罪事實(shí)、情節(jié)、性質(zhì)、社會危害程度、追贓挽損情況、認(rèn)罪悔罪態(tài)度等，對控辯雙方提出的對被告人鄭某、吳某減輕處罰的意見予以采納，但對被告人鄭某的辯護(hù)人提出對被告人鄭某適用緩刑的意見不予采納。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條、第六十七條第一、三款、第六十三條第一款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人鄭某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣四萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年7月13日起至2023年1月12日止。罰金于本判決生效后10日內(nèi)繳納。）
二、被告人吳某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，宣告緩刑一年，并處罰金人民幣二萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決生效后10日內(nèi)繳納。）
三、在案款人民幣按比例發(fā)還相關(guān)被害人。
四、隨案移送的電腦一臺、手機(jī)二部均予以沒收。
五、違法所得予以追繳，不足之?dāng)?shù)責(zé)令退賠。
被告人吳某回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動(dòng)，做一名有益社會的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長 裴孫英
審 判 員 朱 秦
人民陪審員 李 輝
書 記 員 盛 晨
二〇二二年一月二十六日