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（2021）滬0104刑初1278號
公訴機關上海市徐匯區人民檢察院。
被告人沈某，女上海市，漢族，高中文化，無固定職業，住本市虹口區。2020年7月27日因本案被上海市公安局徐匯分局取保候審，2021年7月26日被上海市徐匯區人民檢察院取保候審。經本院決定，由該局于2022年1月14日執行逮捕。
辯護人劉亦，上海德禾翰通律師事務所律師，系上海市徐匯區法律援助中心指派。
上海市徐匯區人民檢察院以滬徐檢刑訴（2021）1076號起訴書指控被告人沈某犯非法吸收公眾存款罪，于2021年12月27日向本院提起公訴。本院于同月30日立案，依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭進行了審理。上海市徐匯區人民檢察院指派檢察員張某出庭支持公訴。被告人沈某及其辯護人劉亦到庭參加訴訟。現已審理終結。
上海市徐匯區人民檢察院指控：上海XX集團有限公司（以下簡稱XX集團公司）成立于1995年，法定代表人張某（已判決）。2014年6月，張某在明知其從他人處受讓的本市松江區XX路XX號XX號XX幢工業廠房尚未取得養老機構設立許可的情況下，對外宣稱“政府支持”并隱瞞威氏集團及關聯公司負有巨額債務的事實，未經國家金融主管部門批準，以投資建設長谷路養老公寓項目等為名，通過實際控制的上海XX有限公司（以下簡稱XX公司）等作為融資平臺，招攬高管、員工在本市及江蘇等地設立多個門店，采用發放廣告、組織酒會、口口相傳等方式，由關聯公司與投資人簽訂年化收益率7％-17％不等的借款協議等，向社會公眾募集資金，并讓威氏集團對投資款作到期還本付息的擔保。經審計，2014年8月至2018年2月間，威氏集團非法募集資金共計人民幣7億余元（以下幣種相同），造成被害人實際經濟損失4.4億余元。2015年10月起，被告人沈某與XX公司簽訂《居間合作協議》，主要負責XX公司業務銷售工作，具體包括招募管理銷售業務團隊、銷售理財產品并從中獲利。經審計，被告人沈某參與向不特定公眾非法吸收資金共計2400余萬元，未兌付2000余萬元。2020年7月27日，經公安機關電話通知，被告人沈某主動到案并如實供述犯罪事實。公訴機關認定被告人行為已觸犯《中華人民共和國刑法》（以下簡稱《刑法》）第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，應以非法吸收公眾存款罪追究其共同犯罪的刑事責任。被告人沈某自愿認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。被告人沈某自動投案后能如實供述自己的犯罪事實，根據《刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕或者減輕處罰。鑒于沈某有退贓行為，調整量刑建議判處有期徒刑二年四個月并處罰金。提請依法審判。
被告人沈某及其辯護人對指控的犯罪事實、證據、罪名及量刑建議沒有異議。辯護人提出被告人系自首，且系初犯，主觀惡性較小，立案前后本人有兌付行為，自愿認罪認罰，建議從輕或減輕處罰。
經本院審理查明的事實與公訴機關指控的事實一致，除被告人沈某供認不諱外，還有證人張某、胡某、柳某、倪某、夏某等的證言及自述筆錄；營業執照、組織機構代碼證、房屋出租協議、宣傳冊、房地產權證及批復、居間合作協議、投資咨詢服務與借款協議、收款確認書、擔保承諾函、銀行賬戶交易明細；司法會計鑒定意見書；受案登記表、立案決定書、到案經過等證據證實，本院予以確認。審理中，被告人沈某退贓6萬元。
本院認為，被告人沈某未經有關部門批準，伙同他人非法吸收公眾存款2400余萬元，擾亂金融秩序，其行為已構成非法吸收公眾存款罪，且系共同犯罪，應予處罰。公訴機關指控罪名成立。被告人沈某主動投案后能如實供述基本犯罪事實，系自首，依法可以從輕或者減輕處罰。被告人沈某自愿認罪認罰，依法可以從寬處理。被告人沈某有退贓行為，酌情可以從輕處罰。公訴機關的量刑建議符合刑法罪刑相當原則，本院予以支持。根據本案的事實、性質、情節和對于社會的危害程度，依照1997年修訂的《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，判決如下：
一、被告人沈某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年四個月，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金自本判決生效之日起一個月內繳納。）
二、違法所得予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 員 彭 濤
二〇二二年一月十四日