（2022）滬0116刑初17號
——上海市金山區人民法院 (2022-1-11)
（2022）滬0116刑初17號
公訴機關上海市金山區人民檢察院。
被告人倪某（自報），男，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，高中文化，務工，戶籍地浙江省杭州市西湖區，現住浙江省紹興市；2020年5月因不按規定登記承租人信息行為被浙江省杭州市公安局西湖區分局處罰款人民幣二百元；2020年7月因容留他人賣淫行為被浙江省杭州市公安局西湖區分局處行政拘留二日；2021年5月20日因本案被刑事拘留，同年6月4日被取保候審，2022年1月11日被逮捕，同日被取保候審。
被告人代某（自報），男，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，小學文化，務工，戶籍地云南省曲靖市富源縣，暫住上海市金山區；2021年4月30日因本案被刑事拘留，同年6月4日被取保候審，2022年1月11日被逮捕；現羈押于上海市金山區看守所。
上海市金山區人民檢察院以滬金檢刑訴〔2021〕1226號起訴書指控被告人倪某、代某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年12月27日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。上海市金山區人民檢察院依法指派檢察員李軻出庭支持公訴。被告人倪某、代某到庭參加訴訟。現已審理終結。
經審理查明：
2021年4月，被告人倪某、代某經王某（已被判刑）介紹，為牟利在明知幫助他人轉移犯罪所得的情況下，仍辦理多張銀行辦卡至河北省保定市幫助他人進行資金轉賬。其中，倪某幫助轉移犯罪所得人民幣20余萬元，代某幫助轉移犯罪所得人民幣9萬余元。
2021年4月30日，被告人代某被公安機關抓獲，2021年5月20日，被告人倪某主動向公安機關投案，二人到案后均如實供述了上述事實。
上述事實，被告人倪某、代某在開庭審理過程中亦無異議并認罪認罰，且有證人王某、韓某的證言，公安機關提供的微信聊天記錄、立案決定書、受案登記表、被害人筆錄、銀行交易流水、行政處罰決定書、偵破經過、戶籍資料，被告人倪某、代某的供述等證據證實，足以認定。
本院認為，被告人倪某、代某明知是犯罪所得仍協助他人轉移，其行為均已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，其中被告人倪某系情節嚴重。被告人倪某、代某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應當從輕或減輕處罰。被告人倪某犯罪后自動投案，并如實供述自己的罪行，是自首，可以從輕或減輕處罰。被告人代某如實供述自己的罪行，可以從輕處罰。被告人倪某、代某認罪認罰，可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，判決如下：
一、被告人倪某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣二千元。
（刑期自判決執行之日起計算，判決執行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；罰金于判決生效之日起一個月內繳納。）
二、被告人代某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣一千元。
（刑期自判決執行之日起計算，判決執行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年1月11日起至2022年10月4日止；罰金于判決生效之日起一個月內繳納。）
三、違法所得予以追繳并沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 員 舒平鋒
書 記 員 周 靜
二〇二二年一月十一日
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