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（2021）滬0116刑初1083號
公訴機關上海市金山區人民檢察院。
被告人陳某某（自報），男，1994年10月10日生，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，中共黨員，中專文化，戶籍地山東省濟寧市任城區，現住山東省濟寧市任城區；2021年6月3日因本案被傳喚，次日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕；現羈押于上海市金山區看守所。
辯護人顧帥、李淵瓊，上海申誠律師事務所律師。
被告人李某某（自報），女，1975年12月20日生，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，戶籍地山東省濟寧市任城區，現住山東省濟寧市任城區；2021年6月3日因本案被傳喚，次日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕；現羈押于上海市金山區看守所。
辯護人王芳艷，上海市鴻生律師事務所律師，上海市金山區法律援助中心指派。
被告人譚某（自報），女，1997年8月4日生，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大專文化，戶籍地山東省濟寧市任城區，現住山東省濟寧市任城區；2021年6月3日因本案被傳喚，次日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕；現羈押于上海市金山區看守所。
辯護人王恩峰，上海市群成律師事務所律師，上海市金山區法律援助中心指派。
被告人張某某（自報），女，1999年5月19日生，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，戶籍地山東省濟寧市任城區，現住山東省濟寧市任城區；2021年6月3日因本案被傳喚，次日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕；現羈押于上海市金山區看守所。
辯護人劉金文、王雪婷，山東中昊律師事務所律師。
被告人王某某（自報），男，1995年9月15日生，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，高中文化，戶籍地山東省濟寧市任城區，現住山東省濟寧市任城區；2021年6月3日因本案被傳喚，次日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕；現羈押于上海市金山區看守所。
辯護人孫方杰，山東文康（濟寧）律師事務所律師。
上海市金山區人民檢察院以滬金檢刑訴〔2021〕1059號起訴書指控被告人陳某某、李某某、譚某、張某某、王某某犯詐騙罪，于2021年11月9日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市金山區人民檢察院依法指派檢察員李軻出庭支持公訴。被告人陳某某、李某某、譚某、張某某、王某某及辯護人顧帥、李淵瓊、王芳艷、王恩峰、劉金文、王雪婷、孫方杰到庭參加訴訟。現已審理終結。
經審理查明：
2019年以來，劉碩（另處）先后成立山A有限公司、山東B有限公司、山東C有限公司等多家公司，公司設立分析部、服務部、客訴中心等部門，招募不具備相應專業知識與能力的員工，包裝成情感專家，通過公司培訓或以老帶新的方式傳授話術，利用互聯網發布廣告以解決情感問題為由，相關部門分工合作，騙取他人錢款。具體方式為：通過網絡發布廣告吸引被害人，先由分析師謊稱具有專業團隊和業務能力能夠解決被害人情感問題，許諾服務期限內可高概率挽回被害人情感，獲取被害人信任后以服務費的名義騙取錢款；后將被害人誘導至服務部，由服務部團隊負責人分配咨詢師，在咨詢師僅能提供的在線聊天過程中，由咨詢師再次以提高挽回率等為由，推出公司未實際開展亦無能力開展的三方介入、技術加持、分離小三等升級服務或者以多種理由要求延長服務期限，誘導被害人繼續簽約付款，再次騙取被害人錢款。
2020年至2021年期間，被告人陳某某、李某某、譚某、張某某、王某某分別擔任公司情感分析師，陳某某自2020年5月起擔任“無雙隊”隊長，李某某自2020年6月起擔任“無限隊”隊長，上述被告人以前述方式實施詐騙。其中陳某某涉案金額共計人民幣80余萬元；李某某涉案金額共計人民幣20余萬元；張某某涉案金額共計人民幣10余萬元；譚某涉案金額共計人民幣8萬余元；王某某涉案金額共計人民幣3萬余元。
2021年6月3日，各被告人被公安民警抓獲，在偵查階段均如實供述了上述主要事實。被告人王某某家屬在本案審查起訴階段退繳了全部贓款。本案審理期間，被告人陳某某、譚某、張某某家屬分別向本院代為退贓人民幣11萬元、4萬元、2萬元。
上述事實，被告人陳某某、李某某、譚某、張某某、王某某在開庭審理過程中亦無異議并認罪認罰，且有被害人陳某1、董某、龔某、龍某、賈某等人的陳述及提交的微信賬號、聊天記錄、轉賬截圖、服務協議書等書證，同案犯劉某、邵某、鄧某、岳某、王某、李某、張某、商某、馮某、魏某、桑某、陳某2、黃某、謝某、程某的供述，公安機關提供的扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單及照片、偵破經過、電子數據檢查工作記錄、網絡在線提取筆錄、電子數據提取固定清單、圖片記錄表、情況說明、戶籍信息，各被告人的供述，繳款材料等證據證實，足以認定。
被告人張某某辯稱，其在案發當日看到公司微信群解散，返回公司查看情況，看到警察在現場，警察讓其配合調查，遂被傳喚到案。其余被告人在庭審中未提出異議。
被告人陳某某的辯護人對起訴指控的罪名無異議，同時認為陳某某有坦白、從犯情節，認罪認罰，愿意退贓，家庭困難，建議在退贓后對陳某某適用緩刑。
被告人李某某的辯護人對起訴指控的罪名無異議，同時認為李某某有從犯、坦白情節，系初犯、偶犯，家庭困難，愿意退贓，建議對其從輕處罰。
被告人譚某的辯護人對起訴指控的罪名無異議，同時認為譚某有從犯、坦白情節，認罪認罰，系基層員工，主觀惡性較小，愿意退贓，建議對其從輕處罰并適用緩刑。
被告人張某某的辯護人對起訴指控的罪名無異議，同時認為張某某主動到抓獲現場并配合調查，有自首情節，犯罪情節較輕，所起作用小，需照顧家人，愿意退贓，建議對其從輕處罰并適用緩刑。
被告人王某某的辯護人對起訴指控的事實及罪名無異議，同時認為王某某有從犯、坦白、認罪認罰、退贓情節，主觀惡性不深，人身危險性較小，有悔罪表現，建議對其從輕處罰。
本院認為，被告人陳某某、李某某、張某某、譚某、王某某經他人糾集，通過電信網絡騙取被害人錢款，其中被告人陳某某數額特別巨大，被告人李某某、譚某、張某某、王某某數額巨大，其行為均已構成詐騙罪。五被告人在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應當減輕處罰。五被告人如實供述自己的罪行，可以從輕處罰。被告人陳某某、譚某、張某某、王某某有退贓表現，可以酌情從輕處罰。五被告人認罪認罰，可以從寬處理。被告人張某某并非出于主動投案而返回公司，不具有自首情節，辯護人提出的自首意見于法無據，不予采納。依據《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，判決如下：
一、被告人陳某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣四萬元。
（刑期自判決執行之日起計算，判決執行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年6月3日起至2024年12月2日止；罰金于判決生效之日起一個月內繳納。）
二、被告人李某某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年十個月，并處罰金人民幣二萬五千元。
（刑期自判決執行之日起計算，判決執行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年6月3日起至2023年4月2日止；罰金于判決生效之日起一個月內繳納。）
三、被告人張某某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣一萬五千元。
（刑期自判決執行之日起計算，判決執行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年6月3日起至2022年8月2日止；罰金于判決生效之日起一個月內繳納。）
四、被告人譚某犯詐騙罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期自判決執行之日起計算，判決執行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年6月3日起至2022年2月2日止；罰金于判決生效之日起一個月內繳納。）
五、被告人王某某犯詐騙罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣六千元。
（刑期自判決執行之日起計算，判決執行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年6月3日起至2022年1月2日止；罰金于判決生效之日起一個月內繳納。）
六、扣押的作案工具予以沒收；在案退贓款發還相關被害人；責令被告人陳某某、李某某、譚某、張某某于判決生效之日起一個月內繼續退賠相關被害人經濟損失。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長 周 巍
審 判 員 舒平鋒
人民陪審員 楊 棟
書 記 員 周 靜
二〇二一年十二月三十日