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（2021）滬0113刑初1488號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市寶山區(qū)人民檢察院。
被告人李某，男，1985年11月10日出生于上海市，公民身份號(hào)碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大專文化，上海市寶山區(qū)XX工作人員，戶籍在上海市靜安區(qū)，住上海市寶山區(qū)。因本案于2021年10月29日被取保候?qū)彛�同�?2月9日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市寶山區(qū)看守所。
辯護(hù)人徐偉明，上海市百匯律師事務(wù)所律師。
上海市寶山區(qū)人民檢察院以滬寶檢刑訴（2021）1502號(hào)起訴書指控被告人李某犯洗錢罪，于2021年12月10日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市寶山區(qū)人民檢察院指派檢察員劉萍出庭支持公訴，被告人李某及其辯護(hù)人徐偉明均到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，被告人李某原系上海XX集團(tuán)寶山XX有限公司、上海市C事務(wù)所有限公司總經(jīng)理金某（另案處理）的下屬，于2014年1月通過其本人銀行賬戶，為金某接收貪污款項(xiàng)共計(jì)人民幣52萬元，并幫助取現(xiàn)。
2021年10月29日，被告人李某接民警電話通知后至公安機(jī)關(guān)。
上述事實(shí)，被告人李某在開庭審理過程中亦無異議，且有上海市寶山區(qū)監(jiān)察委員會(huì)《起訴意見書》、上海市人民檢察院第二分院《起訴書》、上海市C事務(wù)所有限公司《支出轉(zhuǎn)賬憑證》、上海農(nóng)商銀行付款通知、情況說明、上海市公安局寶山分局出具的《協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書》、銀行交易明細(xì)及上海D事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告、戶籍資料及工作情況、被告人李某的供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人李某明知是貪污犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，提供資金賬戶、協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成洗錢罪，依法應(yīng)予處罰。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，指控的罪名成立。被告人李某具有自首情節(jié)，且當(dāng)庭表示認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕、從寬處罰。辯護(hù)人提出從輕處罰并適用緩刑的意見，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第一百九十一條第一款第（一）項(xiàng)、第（三）項(xiàng)、第十二條第一款、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
被告人李某犯洗錢罪，判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣三萬元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
李某回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動(dòng)，做一名有益社會(huì)的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長 孫曉紅
審 判 員 徐敏芳
人民陪審員 杜建紅
書 記 員 許 愿
二〇二二年一月四日