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（2021）滬0115刑初4928號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市浦東新區(qū)人民檢察院。
被告人李某1，男，1990年6月17日出生，XX，初中文化，務(wù)工人員，戶籍地福建省政和縣。因本案于2021年7月17日被刑事拘留，2021年8月19日被逮捕，現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。
辯護(hù)人羅侯，上海鍶鐙律師事務(wù)所律師。
被告人葉某，女，1997年1月7日出生，XX，初中文化，務(wù)工人員，戶籍地福建省政和縣。因本案于2021年7月17日被刑事拘留，2021年8月19日被逮捕，現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。
辯護(hù)人孫奎，北京安衡（上海）律師事務(wù)所律師。
辯護(hù)人王漫鈺，北京安衡（上海）律師事務(wù)所律師。
被告人李某2，男，1990年12月18日出生，XX，中專文化，務(wù)工人員，戶籍地福建省政和縣。因本案于2021年7月17日被刑事拘留，2021年8月19日被逮捕，現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。
辯護(hù)人嚴(yán)建軍，上海鍶鐙律師事務(wù)所律師。
上海市浦東新區(qū)人民檢察院以滬浦檢刑訴〔2021〕4451號(hào)起訴書(shū)指控被告人李某1、葉某、李某2犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，向本院提起公訴。本院于2021年11月15日受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序，因發(fā)現(xiàn)有不宜適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖淼那樾危�依法轉(zhuǎn)為普通程序并組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市浦東新區(qū)人民檢察院指派檢察員任熠霞出庭支持公訴，被告人李某1及其辯護(hù)人羅侯，被告人葉某及其辯護(hù)人孫奎，被告人李某2及其辯護(hù)人嚴(yán)建軍到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市浦東新區(qū)人民檢察院指控：
2021年1月起，被告人李某1伙同他人為非法牟利，招募被告人葉某、李某2等人作為工作人員，租借福建省福州市閩清縣XX鎮(zhèn)XX小區(qū)XX園XX號(hào)作為工作室，在彩鯨捕魚(yú)網(wǎng)站（cjgame20.com）上為賭客提供充值代理服務(wù)。被告人李某1將自己掌握的多個(gè)微信二維碼掛在賭博網(wǎng)站的主頁(yè)上招攬賭客；賭客在上述賭博網(wǎng)站賭博時(shí)，注冊(cè)賭博網(wǎng)站賬號(hào)后添加上述微信，并將賭資轉(zhuǎn)入到被告人李某1等人提供的微信、微信紅包、支付寶、會(huì)合賬號(hào)內(nèi)，同時(shí)提供自己的賭博網(wǎng)站賬號(hào)供其充值，被告人李某1等人用賭客賭資購(gòu)買(mǎi)虛擬賭博金幣再轉(zhuǎn)入賭客的賭博網(wǎng)站賬號(hào)，由賭客在賭博網(wǎng)站上從事賭博的違法活動(dòng)，通過(guò)差價(jià)、網(wǎng)站返利、獎(jiǎng)勵(lì)等牟利。被告人葉某、李某2使用被告人李某1提供的移動(dòng)電話、電腦、微信及支付寶賬號(hào)共同從事上述充值代理活動(dòng)。經(jīng)審計(jì)，在福建省福州市閩清縣XX鎮(zhèn)XX小區(qū)XX園XX號(hào)工作室內(nèi)查獲的63部移動(dòng)電話的微信、微信紅包、支付寶、會(huì)合賬號(hào)內(nèi)，從2021年1月至7月，賭客打款賭資金額為人民幣12,574,573.62元。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀或出示了證人證言、被告人供述、相關(guān)書(shū)證、案發(fā)及抓獲經(jīng)過(guò)等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人李某1、葉某、李某2為賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算服務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某1、葉某、李某2系共同犯罪。被告人李某1在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人葉某、李某2在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人葉某、李某2認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。被告人李某1、葉某、李某2如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰。綜上，建議對(duì)被告人李某1判處有期徒刑五年九個(gè)月，并處罰金；對(duì)被告人葉某、李某2判處有期徒刑二年，并處罰金。提請(qǐng)本院依法審判。
庭審中，被告人李某1及其辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名無(wú)異議。被告人李某1辯稱有部分賭資系其他工作室讓為代充，但具體金額說(shuō)不清楚，其辯護(hù)人同時(shí)提出：一、被告人李某1應(yīng)為開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪的從犯，其開(kāi)設(shè)的工作室為賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算服務(wù)，是為開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪提供幫助的行為，盡管被告人李某1在工作室中的作用大于另外兩名被告人，但不能否認(rèn)工作室在開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪中的從屬地位，其作用相當(dāng)于實(shí)體賭場(chǎng)中上下分的工作人員，而該類工作人員都某為開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪的從犯；二、對(duì)公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定的賭資有異議，案外人的工作室在被告人李某1不知情的情況下直接指示工作室工作人員進(jìn)行充值，故涉案63部移動(dòng)電話的打款總額不能直接算作本案賭資，另外根據(jù)賭客李某聯(lián)系的客戶微信號(hào)和支付寶名稱不在本案63部手機(jī)的微信號(hào)、昵稱及支付寶名稱之列，故李某可能在其他工作室參與賭博，與本案無(wú)關(guān)，而且本案中63部移動(dòng)電話的充值中，是否全部用于賭博無(wú)從知曉，存在有人在賭博網(wǎng)站上玩非賭博游戲，也存在有人上分充值后沒(méi)有參與賭博又下分的情況，僅僅上下分并不代表實(shí)際存在賭博行為。公訴機(jī)關(guān)將所有金額算作賭資，僅是猜測(cè)充值就會(huì)賭博，并不嚴(yán)謹(jǐn)；三、被告人李某1家境貧寒，學(xué)歷較低，法律意識(shí)淡薄，其系初犯、偶犯，希望法院從輕處罰。
被告人葉某及其辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名均無(wú)異議。其辯護(hù)人同時(shí)提出被告人葉某系從犯，有坦白情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，其犯罪情節(jié)較輕，主觀惡性不深，又系初犯、偶犯，請(qǐng)求法院從輕、減輕處罰。
被告人李某2及其辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名均無(wú)異議。其辯護(hù)人同時(shí)提出被告人李某2系從犯，有坦白情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，其從事時(shí)間較短，獲取錢(qián)款較少，犯罪情節(jié)較輕，主觀惡性不深，法律意識(shí)淡薄，又系初犯、偶犯，家庭亦比較困難，請(qǐng)求法院從輕、減輕處罰。
經(jīng)審理查明：
2021年1月起，被告人李某1伙同他人為非法牟利，招募被告人葉某、李某2等人作為工作人員，租借福建省福州市閩清縣XX鎮(zhèn)XX小區(qū)XX園XX號(hào)作為工作室，在彩鯨捕魚(yú)網(wǎng)站（cjgame20.com）上為賭客提供充值代理服務(wù)。被告人李某1將自己掌握的多個(gè)微信二維碼掛在賭博網(wǎng)站的主頁(yè)上招攬賭客；賭客在上述賭博網(wǎng)站賭博時(shí)，注冊(cè)賭博網(wǎng)站賬號(hào)后添加上述微信，并將賭資轉(zhuǎn)入到被告人李某1等人提供的微信、支付寶、會(huì)合賬號(hào)內(nèi)，同時(shí)提供自己的賭博網(wǎng)站賬號(hào)供其充值，被告人李某1等人用賭客賭資購(gòu)買(mǎi)虛擬賭博金幣再轉(zhuǎn)入賭客的賭博網(wǎng)站賬號(hào)，由賭客在賭博網(wǎng)站上從事賭博的違法活動(dòng)，被告人李某1等人通過(guò)差價(jià)、網(wǎng)站返利、獎(jiǎng)勵(lì)等進(jìn)行牟利。被告人葉某、李某2使用被告人李某1提供的移動(dòng)電話、電腦、微信及支付寶賬號(hào)等共同從事上述充值代理活動(dòng)。
經(jīng)審計(jì)，在福建省福州市閩清縣XX鎮(zhèn)XX小區(qū)XX園XX號(hào)工作室內(nèi)查獲的63部移動(dòng)電話的微信、支付寶、會(huì)合賬號(hào)內(nèi)，自2021年1月1日至2021年7月16日，賭客打款金額為人民幣12,574,573.62元。
2021年7月16日，被告人李某1、葉某、李某2分別被公安機(jī)關(guān)抓獲。被告人葉某、李某2到案后均如實(shí)供述了上述事實(shí)，被告人李某1在審查起訴階段如實(shí)供述了上述基本事實(shí)。
案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)扣押了作案工具移動(dòng)電話、電腦等物。
審理中，被告人李某1、李某2分別在家屬幫助下向本院退繳違法所得人民幣30,000元、10,000元。
以上事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
1.證人耿某、李某的證言及部分微信、支付寶充值、轉(zhuǎn)賬截圖、賭博網(wǎng)站截圖，證實(shí)其各自在彩鯨捕魚(yú)賭博網(wǎng)站通過(guò)微信、支付寶轉(zhuǎn)賬等方式充值賭博、提現(xiàn)的事實(shí)。
2.部分微信聊天記錄截圖、轉(zhuǎn)賬記錄截圖，證實(shí)被告人李某1、葉某、李某2等人為賭博網(wǎng)站從事充值代理服務(wù)的事實(shí)。
3.上海XX事務(wù)所審計(jì)報(bào)告，證實(shí)2021年1月至7月，被告人李某1等人所有的63部移動(dòng)電話的微信、微信紅包、支付寶、匯合賬號(hào)內(nèi)，賭客打款賭資金額為人民幣12,574,573.62元。
4.上海市公安局浦東分局出具的案情說(shuō)明及賭博網(wǎng)站截圖，證實(shí)涉案賭場(chǎng)的賭博方式等情況。
5.上海市公安局浦東分局出具的搜查筆錄、扣押筆錄、扣押決定書(shū)、扣押清單及部分贓物照片，證實(shí)公安機(jī)關(guān)至福建省福州市閩清縣XX鎮(zhèn)XX小區(qū)XX園XX號(hào)進(jìn)行檢查，并從被告人李某1、葉某、李某2處扣押到作案用的筆記本電腦、移動(dòng)電話、銀行卡等物。
6.行政處罰決定書(shū)，證實(shí)相關(guān)賭博人員被行政處罰的情況。
7.上海市公安局浦東分局出具的到案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、案發(fā)及抓獲經(jīng)過(guò)，證實(shí)本案案發(fā)及被告人李某1、葉某、李某2的到案情況。
8.戶籍信息，證實(shí)被告人李某1、葉某、李某2的身份情況。
9.被告人李某1、葉某、李某2的供述，證實(shí)上述基本犯罪事實(shí)。
本院認(rèn)為，被告人李某1、葉某、李某2為賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算服務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立，本院予以支持。被告人李某1在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人葉某、李某2在共同犯罪中起次要作用，系從犯，均依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人李某1、葉某、李某2到案后如實(shí)供述自己的罪行，均依法可以從輕處罰。被告人葉某、李某2自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，均依法從寬處理。被告人李某1、李某2在家屬幫助下退繳部分違法所得，均酌情從輕處罰。關(guān)于被告人李某1的辯護(hù)人所提相關(guān)從犯意見(jiàn)，本院認(rèn)為，對(duì)于被告人在共同犯罪中所處地位的認(rèn)定，應(yīng)當(dāng)根據(jù)被告人在案件中的實(shí)際作用進(jìn)行判斷，本案中，被告人李某1作為工作室的負(fù)責(zé)人，在工作室為賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算服務(wù)的過(guò)程中所起作用相較工作室其他人而言明顯更為重要，其在以網(wǎng)絡(luò)形式供他人賭博的開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的犯罪過(guò)程中所起的作用關(guān)鍵、地位突出，并非處次要、從屬地位，故不符合從犯的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，辯護(hù)人的上述意見(jiàn)，不予采納。關(guān)于被告人李某1的辯護(hù)人所提對(duì)于公訴機(jī)關(guān)指控的賭資持有異議的意見(jiàn)，經(jīng)查，本案涉案賭資經(jīng)由公安機(jī)關(guān)委托具有資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所予以審計(jì)，相關(guān)鑒定內(nèi)容也并未發(fā)現(xiàn)錯(cuò)漏，故辯護(hù)人提出的相關(guān)意見(jiàn)，與查明事實(shí)不符，不予采納。三名被告人的辯護(hù)人分別提出對(duì)三名被告人從輕、減輕處罰的部分意見(jiàn)，予以采納。根據(jù)指控認(rèn)定事實(shí)，結(jié)合本罪定罪標(biāo)準(zhǔn)及退贓情況等，對(duì)公訴機(jī)關(guān)的量刑建議予以調(diào)整。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款、第二十六條第一款和第四款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條及第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某1犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年7月16日起至2026年7月15日止。罰金自判決生效后一個(gè)月內(nèi)向本院繳納。）
二、被告人葉某犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年九個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年7月16日起至2023年4月15日止。罰金自判決生效后一個(gè)月內(nèi)向本院繳納。）
三、被告人李某2犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年7月16日起至2023年1月15日止。罰金自判決生效后一個(gè)月內(nèi)向本院繳納。）
四、退繳在案的違法所得予以沒(méi)收，其余違法所得繼續(xù)予以追繳后沒(méi)收；扣押在案的作案工具予以沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長(zhǎng) 康 英
審 判 員 陳 瑋
審 判 員 奚燕云
書(shū) 記 員 佘曉民
二〇二一年十二月二十九日