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（2022）滬0106刑初297號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市靜安區(qū)人民檢察院。
被告人張某某，男，1991年1月2日出生XX，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地吉林省松原市扶余縣，暫住福建省漳州市云霄縣。因本案于2022年2月16日被刑事拘留，同年3月23日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（北部）。
辯護(hù)人季嫻，上海市金馬律師事務(wù)所律師，系上海市靜安區(qū)法律援助中心指派。
上海市靜安區(qū)人民檢察院以滬靜檢刑訴〔2022〕264號(hào)起訴書(shū)指控被告人張某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年7月11日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市靜安區(qū)人民檢察院指派檢察員楊云出庭支持公訴。被告人張某某及辯護(hù)人季嫻到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，2021年11月至2022年2月期間，被告人張某某受他人指使、安排，在沒(méi)有正當(dāng)理由的情況下，通過(guò)手機(jī)銀行、支付寶等工具幫助他人在其個(gè)人銀行賬戶(hù)及支付寶賬戶(hù)之間大額資金轉(zhuǎn)賬后取現(xiàn)，將他人利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施電信詐騙的違法所得予以轉(zhuǎn)移隱匿。經(jīng)查，被告人張某某操作個(gè)人中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行銀行卡以及中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銀行卡各一張，多次前往銀行幫助提現(xiàn)轉(zhuǎn)移資金共計(jì)超過(guò)二十萬(wàn)元，并從中獲利400元。
2022年2月16日，被告人張某某在福建省漳州市所住處被抓獲歸案。到案后，其對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。在本院審理過(guò)程中，被告人張某某退出違法所得400元。
公訴機(jī)關(guān)建議判處被告人張某某有期徒刑一年，并處罰金。被告人張某某對(duì)量刑建議無(wú)異議且簽字具結(jié)。
以上事實(shí)，被告人張某某在開(kāi)庭審理過(guò)程中均無(wú)異議，且有公安機(jī)關(guān)出具的搜查筆錄、扣押筆錄、扣押清單、工作情況、協(xié)助查詢(xún)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、接受證據(jù)材料清單、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、調(diào)取證據(jù)清單，公安機(jī)關(guān)調(diào)取的受案登記表、立案決定書(shū)、陳述筆錄及轉(zhuǎn)賬流水等涉案上游犯罪報(bào)案材料，涉案銀行卡交易明細(xì)清單，相關(guān)監(jiān)控視頻，代管款收據(jù)，被告人張某某的供述及戶(hù)籍資料等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人張某某受他人指使，為網(wǎng)絡(luò)電信詐騙提供轉(zhuǎn)賬及提現(xiàn)服務(wù)，明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人張某某起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰；被告人張某某如實(shí)供述自己的罪行，依法可以從輕處罰；被告人張某某退出違法所得，可以酌情從輕處罰。采納公訴機(jī)關(guān)的量刑建議及辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第三款，第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人張某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣四千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年2月16日起至2023年2月15日；罰金應(yīng)在本判決生效之日起三十日內(nèi)繳付本院。）
二、退出的違法所得依法予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 員 顧正仰
書(shū) 記 員 周子揚(yáng)
二〇二二年七月二十九日