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（2022）滬0116刑初504號
公訴機關(guān)上海市金山區(qū)人民檢察院。
被告人潘某某，男，1986年1月28日生，居民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，中專文化，戶籍所在地廣東省廣州市荔灣區(qū)，住廣東省廣州市白云區(qū)；因本案于2020年8月17日被上海市公安局金山分局取保候?qū)彛?021年8月17日被上海市金山區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?
上海市金山區(qū)人民檢察院以滬金檢刑訴（2022）453號起訴書指控被告人潘某某犯詐騙罪，于2022年6月30日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。上海市金山區(qū)人民檢察院指派檢察員李軻出庭支持公訴。被告人潘某某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：
2019年8月至2020年7月，被告人潘某某明知他人利用電信網(wǎng)絡(luò)實施詐騙，仍為其提供收款、轉(zhuǎn)移贓款等幫助。經(jīng)查，被害人張某、陳某被他人以投資理財為名誘騙在XX國際公司平臺注冊開戶充值，并由他人代為操作賬戶，充值錢款全部損失。其中張某充值錢款人民幣9萬元進入被告人潘某某交通銀行賬戶，后由被告人潘某某用于個人還款及轉(zhuǎn)賬他人；陳某充值錢款人民幣12.5萬元進入被告人潘某某中國工商銀行賬戶，后由被告人潘某某轉(zhuǎn)賬他人。
2020年8月17日，被告人潘某某被公安機關(guān)抓獲，后于審查起訴期間如實供述了上述事實。案發(fā)后，被告人潘某某已全額退賠被害人損失。
上述事實，被告人潘某某在開庭審理過程中亦無異議，且有被害人張某、陳某的陳述、簽字確認的涉案照片及出具的收條，公安機關(guān)出具的扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單及照片、偵破經(jīng)過、工作情況及調(diào)取的銀行賬戶交易明細、常住人口信息，被告人潘某某的供述及簽字確認的手機照片等證據(jù)所證實，足以認定。
本院認為，被告人潘某某明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，仍提供賬戶收款并幫助轉(zhuǎn)移贓款，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。被告人潘某某伙同他人犯罪，在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當減輕處罰。被告人潘某某到案后如實供述自己的罪行，可以從輕處罰。被告人潘某某積極賠償被害人損失，可以酌情從輕處罰。綜上情節(jié)，可對被告人潘某某適用緩刑。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條，第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人潘某某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年八個月，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬元。
（緩刑考驗期限自判決確定之日起計算，罰金于判決生效之日起一個月內(nèi)繳納。）
潘某某回到社區(qū)后，應(yīng)當遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益社會的公民。
二、作案工具予以沒收；在案退贓款發(fā)還相關(guān)被害人。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 員 朱紀紅
書 記 員 黃肇強
二〇二二年七月二十一日