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（2022）滬0109刑初58號
公訴機關上海市虹口區人民檢察院。
被告人朱某，男，1991年10月22日出生于河南省沈丘縣，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大學文化程度，無業，戶籍所在地河南省沈丘縣。因涉嫌犯詐騙罪于2021年10月18日被上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年11月10日以涉嫌犯非法利用信息網絡罪被逮捕。現被羈押于上海市虹口區看守所。
辯護人王喜，北京德和衡（上海）律師事務所律師。
被告人高某，男，1999年12月25日出生于河南省輝縣市，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大專文化程度，無業，戶籍所在地河南省輝縣市。因涉嫌犯詐騙罪于2021年10月16日被上海市公安局虹口分局羈押，次日被刑事拘留，同年11月10日以涉嫌犯非法利用信息網絡罪被逮捕。2022年6月15日被本院變更強制措施為取保候審。
辯護人孫俊，北京德和衡（上海）律師事務所律師。
被告人杜某，女，1997年10月9日出生于廣東省肇慶市，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化程度，無業，戶籍所在地廣東省肇慶市端州區。因涉嫌犯詐騙罪于2021年10月4日被上海市公安局虹口分局羈押，次日被刑事拘留，同年11月10日以涉嫌犯幫助信息網絡犯罪活動罪被逮捕。2022年5月3日被本院變更強制措施為取保候審。
辯護人孫奎、陸堯，北京安衡（上海）律師事務所律師。
上海市虹口區人民檢察院以滬虹檢刑訴〔2021〕986號起訴書指控被告人朱某、高某犯非法利用信息網絡罪，被告人杜某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，于2022年1月4日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市虹口區人民檢察院指派檢察員沈憶佳出庭支持公訴，被告人朱某、高某、杜某及其各自的辯護人均到庭參加訴訟。本案因法定情形，中止審理1次。現已審理終結。
上海市虹口區人民檢察院指控：
2021年4月起，被告人朱某在明知他人可能涉嫌違法犯罪的情況下，仍然將相關招募股民的視頻發布在快手等網站上，并在快手個人主頁上添加由他人提供的QQ號，誘騙網民加入所謂的“炒股群”，每加一個QQ號其可以獲得人民幣（以下幣種均為人民幣）80元好處費，其非法獲利25萬余元。同時，被告人朱某介紹袁某（另處），由袁某介紹被告人高某參與上述引流。2021年8月起，高某在明知他人可能涉嫌違法犯罪的情況下，采用上述作案手法在抖音APP上引誘客戶添加上述QQ號，每加一個QQ號其可以獲得50元好處費，共非法獲利5萬余元。同期，王某1添加高某發布的QQ號入群后，被他人網絡詐騙錢款500余萬元。
2021年8月，被告人杜某在明知他人進行違法犯罪活動的情況下，仍以1,500元的價格出售自己名下的招商銀行銀行卡1張以及關聯的手機卡給“阿冠”（另案處理）,致使王某1被他人實施網絡詐騙的10萬元被轉入上述招商銀行銀行卡后被迅速轉移。經查，被告人杜某出售的該銀行卡內進賬流水達400余萬元。
2021年10月4日、16日、18日，公安人員分別將被告人杜某、高某、朱某抓捕歸案，并從朱某處查獲作案工具華為牌、榮耀牌手機各1部，從高某處查獲作案工具蘋果牌手機1部。本院審理期間，朱某、高某、杜某在各自家屬幫助下分別退出涉案款67,000元、50,000元、1,500元。
以上事實，被告人朱某、高某、杜某及其各自的辯護人在庭審中均無異議，并有證人王某1、王某2的證言，公安機關出具的《案發經過》《情況說明》《扣押筆錄》《扣押清單》，調取的轉賬記錄、微信聊天記錄截屏等證據證實。
上述證據，由公安機關依法收集，并由公訴人當庭宣讀、出示，經庭審質證，證據合法、有效，且能相互印證，本院予以確認。
本院認為，被告人朱某、高某與他人結伙，利用信息網絡為實施詐騙等違法犯罪活動發布信息，情節嚴重，其行為均已構成非法利用信息網絡罪。被告人杜某明知他人利用信息網絡實施犯罪，仍為其犯罪提供支付結算等幫助，情節嚴重，其行為已構成幫助信息網絡犯罪活動罪。上海市虹口區人民檢察院指控被告人朱某、高某犯非法利用信息網絡罪，被告人杜某犯幫助信息網絡犯罪活動罪罪名均成立。本案部分犯罪事實系共同犯罪。朱某、高某、杜某到案后均能如實供述自己的罪行，且能自愿認罪認罰，均可從輕處罰。本院審理期間，朱某在家屬幫助下退出涉案款，高某、杜某在各自家屬幫助下均能退出涉案款，且能主動預繳罰金，均可酌情從輕處罰。各辯護人關于分別對朱某、高某、杜某從輕處罰的辯護意見及檢察機關的量刑建議本院均予以采納。為維護社會秩序，保護公私財產所有權不受侵犯，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之一第一款第（三）項、第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，判決如下：
一、被告人朱某犯非法利用信息網絡罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣七千元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年10月18日起至2022年10月17日止。罰金自判決生效之日起一個月內向本院繳納。）
二、被告人高某犯非法利用信息網絡罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年10月16日起至2022年6月15日止。）
三、被告人杜某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年10月4日起至2022年5月3日止。）
四、追繳違法所得、犯罪工具連同退出的違法所得及查獲的犯罪工具一并予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長 吳 鵬
人民陪審員 劉若曼
人民陪審員 趙 陽
書 記 員 王錚卿
二〇二二年七月二十日