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（2022）滬0117刑初532號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市松江區(qū)人民檢察院。
被告人賴某，男，1999年8月28日出生，XX，高中文化，務(wù)工人員，戶籍所在地重慶市合川區(qū)，住重慶市合川區(qū)。公民身份號(hào)碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX。因本案于2021年2月24日被刑事拘留，同年4月1日被取保候?qū)彙?
上海市松江區(qū)人民檢察院以滬松檢刑訴〔2022〕525號(hào)起訴書指控被告人賴某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2022年6月30日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。上海市松江區(qū)人民檢察院檢察員應(yīng)亦然、被告人賴某到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，2020年12月，被告人賴某明知他人收取銀行卡用于實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍將其辦理的中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：XXXXXXXXXXXXXXX1279）及K寶、手機(jī)卡提供給他人使用。經(jīng)查，被告人賴某上述銀行卡涉案期間累計(jì)接收資金人民幣400余萬元，其中包括李某、王某、劉某、黃某被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的錢款人民幣123萬元。
2021年2月24日，被告人賴某被公安人員抓獲，后如實(shí)供述犯罪事實(shí)并主動(dòng)退出違法所得人民幣1,000元。
上述事實(shí)，被告人賴某在開庭審理過程中亦無異議，且有證人李某、王某、劉某、黃某的證言、接報(bào)案登記表、受案登記表、立案決定書，協(xié)助查詢信息通知書、農(nóng)業(yè)銀行交易明細(xì)、反詐平臺(tái)數(shù)據(jù)，搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、扣押物品照片，公安機(jī)關(guān)出具的辦案說明，被告人賴某的身份信息，被告人賴某到案后的供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人賴某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人賴某到案后如實(shí)供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可依法從輕從寬處罰。被告人賴某主動(dòng)退繳了相應(yīng)的違法所得，可酌情從輕處罰。綜上，根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度等，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，第六十七條第三款，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款，第六十四條，第五十二條，第五十三條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人賴某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
二、被告人賴某扣押在案的手機(jī)一部及退繳在案的違法所得人民幣一千元，予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 員 龔笑笑
書 記 員 成 語
二〇二二年七月六日