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（2022）滬0109刑初7號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市虹口區(qū)人民檢察院。
被告人王某，女，1987年8月15日生于上海市，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，碩士研究生文化程度，原系XXXX管理有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，戶籍所在地本市浦東新區(qū)。2020年12月7日因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪被上海市公安局浦東分局取保候?qū)彙?021年11月12日由上海市虹口區(qū)人民檢察院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?
辯護(hù)人陳韻，上海市遠(yuǎn)東律師事務(wù)所律師。
被告人朱某，男，1982年10月1日生于上海市，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，本科文化程度，原系杭州B有限公司上海分公司負(fù)責(zé)人，戶籍所在地本市虹口區(qū)。2020年11月23日因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪被上海市公安局虹口分局取保候?qū)彙?021年11月12日由上海市虹口區(qū)人民檢察院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?
辯護(hù)人陳谷生，上海市東旭律師事務(wù)所律師。
上海市虹口區(qū)人民檢察院以滬虹檢刑訴〔2021〕1006號(hào)起訴書(shū)指控被告人王某、朱某犯非法吸收公眾存款罪，于2022年1月4日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案，上海市虹口區(qū)人民檢察院指派檢察員吳欣天出庭支持公訴，被告人王某及由上海市虹口區(qū)XX中心為其指派的辯護(hù)人陳韻、被告人朱某及其辯護(hù)人陳谷生均到庭參加訴訟。因法定情形，本案中止審理1次。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：
2013年4月，潘某（另案處理）等人在杭州市A有限公司（以下簡(jiǎn)稱A公司），杭州B有限公司（以下簡(jiǎn)稱B公司）等，并在上海設(shè)立杭州B有限公司上海分公司（前身系泰然資產(chǎn)上海分公司）。該集團(tuán)公司在未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)的情況下，通過(guò)組織線下宣傳活動(dòng)、口口宣傳、打電話等方式介紹客戶，推廣潘某等人實(shí)際控制的“泰薪網(wǎng)”“泰然金融”“律信智投”等平臺(tái)，以投資理財(cái)為由，承諾支付高額利息，向社會(huì)不特定公眾吸收存款。
被告人王某于2015年2月至2017年初任A公司第五營(yíng)業(yè)部業(yè)務(wù)員，2017年初至2019年11月任A公司、薪爍上海分公司第五營(yíng)業(yè)部經(jīng)理，參與非法吸收金額人民幣7億余元（以下幣種均為人民幣）。被告人朱某于2015年2月至2018年7月任A公司第三營(yíng)業(yè)部經(jīng)理，2018年7月至2019年11月任薪爍上海分公司負(fù)責(zé)人，參與非法吸收金額29億余元。
被告人王某、朱某分別于2020年12月7日、12月26日主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，到案后均如實(shí)供述了上述事實(shí)并分別退出違法所得25萬(wàn)元和155萬(wàn)元。本院審理期間，王某退出違法所得21萬(wàn)元。
上述事實(shí)，被告人王某、朱某及各自的辯護(hù)人在開(kāi)庭審理中均無(wú)異議，并有證人李某、羅某、謝某的證言及辨認(rèn)筆錄、《泰然金融預(yù)約項(xiàng)目授權(quán)協(xié)議》《借款協(xié)議》《工作情況》等書(shū)證，同案關(guān)系人潘某、吳某、宋某、方某的證言，公安機(jī)關(guān)出具的《案發(fā)經(jīng)過(guò)》《非吸案件情況摘要》《扣押決定書(shū)》《扣押財(cái)物清單》等書(shū)證，調(diào)取的檔案機(jī)讀資料、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、工商材料等書(shū)證，上海XX事務(wù)所出具的《司法鑒定意見(jiàn)書(shū)》等證據(jù)證實(shí)。
上述證據(jù)，由公安機(jī)關(guān)依法收集，并由公訴人當(dāng)庭宣讀、出示，經(jīng)庭審質(zhì)證，證據(jù)合法、有效，且能相互印證，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人王某、朱某與他人結(jié)伙，違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。上海市虹口區(qū)人民檢察院指控被告人王某、朱某犯非法吸收公眾存款罪罪名均成立。本案系共同犯罪，王某、朱某在共同犯罪中起次要作用，均系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。王某、朱某自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，均系自首，且能自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰。案發(fā)后及在本院審理階段，王某、朱某均能退出部分違法所得，可酌情從輕處罰并對(duì)其適用緩刑。各辯護(hù)人分別提出對(duì)王某、朱某從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)及檢察機(jī)關(guān)的量刑建議本院均予以采納。為維護(hù)國(guó)家金融管理制度，保護(hù)公民財(cái)產(chǎn)所有權(quán)不受侵犯，依照1997年修訂的《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、《中華人民共和國(guó)刑法》第十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人王某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金人民幣八萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納。）
二、被告人朱某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣十二萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納。）
三、違法所得責(zé)令退賠。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長(zhǎng) 吳 鵬
人民陪審員 劉 華
人民陪審員 季聆華
書(shū) 記 員 闞 穎
二〇二二年六月二十九日