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（2022）滬0116刑初683號
公訴機關上海市金山區人民檢察院。
被告人汪某某（自報），女，戶籍地湖北省。
被告人馮某某（自報），男，戶籍地湖南省。
被告人丁某某（自報），女，戶籍地安徽省。
上海市金山區人民檢察院以滬金檢刑訴〔2022〕588號起訴書指控被告人汪某某、馮某某、丁某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年9月19日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。上海市金山區人民檢察院指派檢察員陳某某出庭支持公訴，被告人汪某某、馮某某、丁某某到庭參加訴訟。現已審理終結。
經審理查明：
2021年9月期間，被告人汪某某明知錢款來路不正，仍兩次利用自己多張銀行卡幫助他人轉賬，同時介紹被告人馮某某、丁某某在明知錢款來路不正的情況下，向他人提供多張銀行卡幫助轉賬。現查明三人所轉錢款中，涉及證人杜某、梁某、柳某等人被騙錢款共計人民幣80余萬元（以下幣種同）。其中：
被告人汪某某協助他人轉移錢款中已查明證人梁某等人被騙錢款共計人民幣30余萬元，非法獲利5,000元。
被告人馮某某協助他人轉移錢款中已查明證人周某等人被騙錢款共計人民幣30萬余元，非法獲利6,900元。
被告人丁某某協助他人轉移錢款中已查明證人鄢某等人被騙錢款共計人民幣20萬余元，丁某某實際獲利價值約1,000元。
2021年10月4日，被告人汪某某、馮某某、丁某某在上海市金山區被民警抓獲，三人到案后均如實供述了上述事實。被告人汪某某、馮某某、丁某某案發后分別退贓5,000元、6,900元、1,000元。
上述事實，被告人汪某某、馮某某、丁某某在開庭審理過程中亦無異議，并有公安機關調取的受案登記表，立案決定書，證人杜某、梁某、柳某等人的證言，三被告人的銀行賬戶資金交易流水，微信賬戶信息截圖，被告人戶籍資料，公安機關出具的涉案資金表格、扣押決定書、扣押清單、偵破經過，三被告人的以往供述及相關辨認筆錄等證據所證實，足以認定。
本院認為,被告人汪某某、馮某某、丁某某明知是犯罪所得而予以轉移，且均系情節嚴重，其行為均已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人汪某某、馮某某、丁某某伙同他人共同故意犯罪，系共同犯罪；被告人汪某某、馮某某、丁某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應當減輕處罰。三被告人到案后均如實供述自己的罪行，可以從輕處罰。三被告人均有退贓表現，可以酌情從輕處罰。三被告人均認罪認罰，有悔罪表現，均可以從寬處理并適用緩刑。依據《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，判決如下：
一、被告人汪某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬元。
二、被告人馮某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣三千元。
三、被告人丁某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年四個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣二千元。
（被告人汪某某、馮某某、丁某某的緩刑考驗期限自判決確定之日起計算，罰金于判決生效之日起一個月內繳納。）
四、扣押的作案工具及退繳的贓款予以沒收。
汪某某、馮某某、丁某某回到社區后，應當遵守法律、法規，服從監督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益社會的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 員 陳德鋒
書 記 員 王珠玨
二〇二二年九月二十九日