【制作依據(jù)】
股東大會公證書文書樣式供公證機關(guān)依法證明股份有限責(zé)任公司召開股東大會的真實性、合法性時使用。
根據(jù)1993年12月29日第八屆全國人大常務(wù)委員會第五次會議通過的《中華人民共和國公司法》第一百零二條至第一百一十一條的規(guī)定：股份有限公司由股東組成股東大會。股東大會是公司的權(quán)利機構(gòu)，依照公司法行使職權(quán)。
股東大會行使下列職權(quán)：
(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；
(二)選舉和更換董事，決定有著董事的報酬事項；
(三)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項；
(四)審議批準(zhǔn)董事會的報告；
(五)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會的報告；
(六)審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
(七)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
(八)對公司增加或者減少注冊資本作出決議；
(九)對發(fā)行公司債券作出決議；
(十)對公司合并、分立、解散和清算等事項作出決議；
(十一)修改公司章程
股東大會應(yīng)當(dāng)每年召開一次年會。有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)在二個月內(nèi)召開臨時股東大會：
(一)董事人數(shù)不足公司法規(guī)定的人數(shù)或者公司章程所定人數(shù)的三分之二時；
(二)公司未補彌的虧損達(dá)股本總額的三分之一時；
(三)持有公司股份百分之十以上的股東請求時
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