Law-lib.com 2023-8-18 7:40:56 人民網(wǎng)－人民日報
本報北京8月16日電 （記者王昊男）日前，北京市人民檢察院與中國人民銀行營業(yè)管理部聯(lián)合制發(fā)《關(guān)于建立反洗錢檢察人員輪值協(xié)查機制的工作意見》，探索反洗錢檢察人員輪值協(xié)查機制，進一步強化反洗錢協(xié)查工作。
根據(jù)要求，北京檢察機關(guān)在辦理涉嫌洗錢上游犯罪案件時，應(yīng)認真落實“一案雙查”工作機制，同步審查涉案財物的去向、是否涉嫌洗錢犯罪，如發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪線索，可以向中國人民銀行營業(yè)管理部提出資金協(xié)查申請。對于檢察機關(guān)提出的協(xié)查申請，既可以由中國人民銀行營業(yè)管理部開展協(xié)查工作，也可以由北京市人民檢察院在全市檢察機關(guān)范圍內(nèi)選派金融檢察人才，與反洗錢調(diào)查人員共同開展分析研判工作，提升洗錢犯罪案件辦理質(zhì)效。
北京市人民檢察院不斷推進反洗錢工作提質(zhì)增效，2023年上半年，全市檢察機關(guān)起訴洗錢犯罪21件21人，上下游犯罪起訴比率明顯提升。
日期：2023-8-18 7:40:56 | 關(guān)閉 |
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