最高人民法院

最高人民法院關(guān)于依法嚴(yán)厲打擊集資詐騙和非法吸收公眾存款犯罪活動(dòng)的通知


（2004年年11月15日最高人民法院文件法[2004]240號(hào)公布 自公布之日起施行）

各省、自治區(qū)、直轄市高級(jí)人民法院，解放軍軍事法院，新疆維吾爾自治區(qū)高級(jí)人民法院生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)分院：

　　近年來(lái)，一些地方集資詐騙、非法吸收公眾存款犯罪活動(dòng)十分猖獗，大案要案接連發(fā)生，嚴(yán)重?cái)_亂金融市場(chǎng)秩序，侵犯公民、法人和其他組織的合法權(quán)益。為了切實(shí)維護(hù)國(guó)家金融市場(chǎng)秩序和社會(huì)政治穩(wěn)定，現(xiàn)就人民法院充分發(fā)揮審判職能作用，依法嚴(yán)厲打擊集資詐騙和非法吸收公眾存款犯罪活動(dòng)的有關(guān)問(wèn)題通知如下：

一、充分認(rèn)識(shí)集資詐騙和非法吸收公眾存款犯罪的嚴(yán)重社會(huì)危害性，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)這類犯罪案件的審判工作。當(dāng)前，各種形式的非法集資犯罪活動(dòng)，手段更加狡黠，欺騙性更強(qiáng)，導(dǎo)致大量人民群眾上當(dāng)受騙。不少集資詐騙和非法吸收公眾存款犯罪案件，涉案金額特別巨大，受害人員范圍廣，給公民和法人以及其他組織造成巨額財(cái)產(chǎn)損失，嚴(yán)重破壞金融市場(chǎng)秩序，由此導(dǎo)致的群體性事件屢有發(fā)生，嚴(yán)重影響社會(huì)政治穩(wěn)定。各級(jí)人民法院一定要從貫徹“三個(gè)代表”重要思想，樹(shù)立和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，落實(shí)“司法為民”要求的高度，進(jìn)一步提高對(duì)集資詐騙和非法吸收公眾存款犯罪案件審判工作重要性的認(rèn)識(shí)，全面發(fā)揮人民法院刑事審判職能作用，為有效遏制集資詐騙和非法吸收公眾存款犯罪活動(dòng)，規(guī)范金融市場(chǎng)秩序提供有力司法保障。

二、堅(jiān)決貫徹依法嚴(yán)懲集資詐騙和非法吸收公眾存款犯罪的方針，加大對(duì)集資詐騙和非法吸收公眾存款犯罪的打擊力度。金融犯罪一直是我國(guó)整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作的打擊重點(diǎn)，集資詐騙和非法吸收公眾存款犯罪案件，是金融犯罪刑事審判工作的重中之重。集資詐騙和非法吸收公眾存款犯罪發(fā)案較多的地區(qū)，人民法院要積極配合有關(guān)部門，開(kāi)展嚴(yán)厲打擊這類犯罪的專項(xiàng)行動(dòng)，切實(shí)維護(hù)金融市場(chǎng)秩序和社會(huì)政治穩(wěn)定。對(duì)集資詐騙和非法吸收公眾存款的犯罪活動(dòng)，一定要貫徹依法嚴(yán)懲的方針，保持對(duì)犯罪的高壓態(tài)勢(shì)，以有效震懾不法分子，保護(hù)人民群眾利益。一旦案件起訴后，即應(yīng)盡快開(kāi)庭，及時(shí)審結(jié)。對(duì)集資詐騙數(shù)額特別巨大并且給國(guó)家和人民利益造成特別重大損失，罪行極其嚴(yán)重的犯罪分子，依法應(yīng)該判處死刑的，要堅(jiān)決判處死刑，決不手軟。在對(duì)犯罪分子判處主刑的同時(shí)，要依法適用財(cái)產(chǎn)刑，并加大贓款贓物的追繳力度，不讓犯罪分子在經(jīng)濟(jì)上獲取非法利益。對(duì)集資詐騙和非法吸收公眾存款共同犯罪案件中的主犯，一定要依法從嚴(yán)懲處。

三、堅(jiān)持審判工作法律效果和社會(huì)效果有機(jī)統(tǒng)一，積極參與金融市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的綜合治理。各級(jí)人民法院在審判集資詐騙和非法吸收公眾存款犯罪案件工作中，要把依法審判與法制宣傳有機(jī)結(jié)合起來(lái)。注意通過(guò)依法公開(kāi)宣判、新聞媒體宣傳等各種行之有效的形式，揭露犯罪騙局，教育廣大群眾，提高公民防騙意識(shí)。要妥善處理涉及眾多被害人的犯罪案件，注意追繳犯罪分子的違法所得，及時(shí)將被騙的集資款返還被害人，配合地方黨委和政府做好案件的善后工作，盡量將犯罪造成的不良后果降到最低限度，確保社會(huì)穩(wěn)定。對(duì)辦案過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有關(guān)部門和單位在資金管理制度和環(huán)節(jié)上存在的漏洞和隱患，要及時(shí)提出司法建議，以做到防患于未然。

四、深入調(diào)查研究，及時(shí)解決審判這類案件中的疑難問(wèn)題。各高級(jí)人民法院對(duì)于近期受理的集資詐騙和非法吸收公眾存款大要案的審理情況，要及時(shí)報(bào)告我院。審理集資詐騙和非法吸收公眾存款犯罪案件政策性強(qiáng)，涉及法律適用問(wèn)題疑難，各高級(jí)人民法院對(duì)在審判工作中遇到的新情況、新問(wèn)題，要認(rèn)真研究，提出意見(jiàn)，加強(qiáng)指導(dǎo)，及時(shí)報(bào)告我院。