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圖書內容簡介

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圖書目錄

目 錄
第一章貨幣犯罪案件證據實務………………………………………………1
第一節概述………………………………………………………………1
一、貨幣犯罪案件證據實務的法律依據……………………………1
二、貨幣犯罪案件的證明對象………………………………………2
第二節偽造貨幣犯罪案件………………………………………………5
一、偽造貨幣犯罪案例述評…………………………………………5
二、偽造貨幣犯罪案件取證、舉證、質證和認證中應當注意
的一般問題………………………………………………………9
第三節出售、購買、運輸假幣犯罪案件……………………………10
一、出售、購買、運輸假幣犯罪案例述評………………………10
二、出售、購買、運輸假幣犯罪案件取證、舉證、質證
和認證中應當注意的一般問題………………………………13
第四節持有、使用假幣犯罪案件……………………………………14
一、持有、使用假幣犯罪案例述評………………………………14
二、持有、使用假幣犯罪案件取證、舉證、質證和認證中
應當注意的一般問題…………………………………………17
第五節變造貨幣犯罪案件……………………………………………18
一、變造貨幣犯罪案例述評………………………………………18
二、變造貨幣犯罪案件取證、舉證、質證和認證中應當
注意的一般問題………………………………………………2l
第二章有關金融機構的犯罪案件證據實務………………………………23
第一節概述……………………………………………………………23
一、有關金融機構的犯罪案件證據實務的法律依據……………23
二、有關金融機構的犯罪案件的證明對象………………………24
第二節擅自設立金融機構犯罪案件…………………………………26
一、擅自設立金融機構犯罪案例述評……………………………26
二、擅自設立金融機構犯罪案件取證、舉證、質證和認證中
應當注意的一般問題…………………………………………33
第三節偽造、變造、轉讓金融機構經營許可證犯罪案件…………36
一、偽造、變造、轉讓金融機構經營許可證犯罪案例述評……36
二、偽造、變造和轉讓金融機構經營許可證犯罪案件取證、
舉證、質證和認證中應當注意的一般問題…………………42
第三章有關存貸款的犯罪案件證據實務…………………………………46
第一節概述……………………………………………………………46
一、有關存貸款犯罪案件證據實務的法律依據…………………46
二、有關存貸款犯罪案件的證明對象……………………………47
第二節高利轉貸犯罪案件……………………………………………48
一、高利轉貸犯罪案例述評………………………………………49
二、高利轉貸案件取證、舉證、質證和認證中應當注意的
一般問題………………………………………………………54
第三節非法吸收公眾存款犯罪案件…………………………………55
一、非法吸收公眾存款犯罪案例述評……………………………55
二、非法吸收公眾存款犯罪案件取證、舉證、質證和認證中
應當注意的一般問題…………………………………………59
第四章有關金融票證、證券期貨的犯罪案件證據實務…………………62
第一節概述……………………………………………………………62
一、金融票證、證券期貨犯罪案件證據實務的法律依據………62
二、有關金融票證、證券期貨犯罪案件的證明對象……………64
第二節偽造、變造金融票證犯罪案件………………………………67
一、偽造、變造金融票證犯罪案例述評…………………………67
二、偽造、變造金融票證犯罪案件取證、舉證、質證和
認證中應當注意的一般問題…………………………………70
第三節偽造、變造國家有價證券犯罪案件…………………………71
一、偽造、變造國家有價證券犯罪案例述評……………………71
二、偽造、變造國家有價證券犯罪案件取證、舉證、質證、
認證中應當注意的一般問題…………………………………74
第四節偽造、變造股票、公司企業債券犯罪案件…………………75
一、偽造、變造股票、公司企業債券犯罪案例述評……………75
二、偽造、變造股票、公司企業債券犯罪案件取證、舉證、
質證、認證中應當注意的一般問題…………………………78
第五節擅自發行股票、公司企業債券犯罪案件……………………78
一、擅自發行股票、公司企業債券犯罪案例述評………………79
二、擅自發行股票、公司企業債券犯罪案件取證、舉證、
質證、認證中應當注意的一般問題…………………………8l
第六節 內幕交易、泄露內幕信息犯罪案件…………………………82
一、內幕交易、泄露內幕信息犯罪案例述評……………………82
二、內幕交易、泄露內部信息犯罪案件取證、舉證、質證、
認證中應當注意的一般問題…………………………………85
第七節編造并傳播證券、期貨交易虛假信息犯罪案件……………86
一、編造并傳播證券、期貨交易虛假信息犯罪案例述評………87
二、編造并傳播證券交易虛假信息犯罪案件取證、舉證、
質證、認證中應當注意的一般問題…………………………89
第八節誘騙投資者買賣證券、期貨合約犯罪案件…………………90
一、誘騙投資者買賣證券、期貨合約犯罪案例述評……………90
二、誘騙投資者買賣證券、期貨合約犯罪案件取證、舉證、
質證、認證中應當注意的一般問題…………………………93
第九節操縱證券、期貨交易價格犯罪案件…………………………94
一、操縱證券、期貨交易價格犯罪案例述評……………………94
二、操縱證券、期貨交易價格犯罪案件取證、舉證、質證、
認證中應當注意的一般問題…………………………………97
第五章金融機構工作人員瀆職犯罪案件證據實務………………………98
第一節概述……………………………………………………………98
一、金融機構工作人員瀆職犯罪案件證據實務的法律依據……98
二、金融機構工作人員瀆職犯罪案件的證明對象………………100
第二節金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣犯罪案件………102
一、金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣犯罪
案例述評………………………………………………………102
二、金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣犯罪案件
取證、舉證、質證和認證中應當注意的一般問題…………108
第三節違法向關系人發放貸款犯罪案件……………………………lll
一、違法向關系人發放貸款犯罪案例述評………………………1ll
二、違法向關系人發放貸款犯罪案件取證、舉證、質證和
認證中應當注意的一般問題…………………………………118
第四節違法發放貸款犯罪案件………………………………………120
一、違法發放貸款犯罪案例述評…………………………………120
二、違法發放貸款犯罪案件取證、舉證、質證和認證中
應當注意的一般問題…………………………………………128
第五節用賬外客戶資金非法拆借、發放貸款犯罪案件……………13l
一、用賬外客戶資金非法拆借、發放貸款犯罪案例述評………131
二、用賬外客戶資金非法拆借、發放貸款犯罪案件取證、
舉證、質證和認證中應當注意的一般問題…………………138
第六節非法出具金融票證犯罪案件…………………………………139
一、非法出具金融票證犯罪案例述評……………………………139
二、非法出具金融票證犯罪案件取證、舉證、質證和認證中
應當注意的一般問題…………………………………………145
第七節對違法票據承兌、付款、保證犯罪案件……………………149
一、對違法票據承兌、付款、保證犯罪案例述評………………149
二、對違法票據承兌、付款、保證犯罪案件取證、舉證、
質證和認證中應當注意的一般問題…………………………155
第六章外匯及洗錢犯罪案件證據實務……………………………………158
第一節概述……………………………………………………………158
一、外匯及洗錢犯罪案件證據實務的法律依據…………………158
二、外匯及洗錢犯罪案件的證明對象……………………………160
第二節逃匯犯罪案件…………………………………………………163
一、逃匯犯罪案例述評……………………………………………163
二、逃匯犯罪案件取證、舉證、質證和認證中應當注意的
一般問題………………………………………………………170
第三節騙購外匯犯罪案件……………………………………………171
一、騙購外匯犯罪案例述評………………………………………17l
二、騙購外匯犯罪案件取證、舉證、質證和認證中應當注意
的一般問題……………………………………………………174
第四節非法買賣外匯犯罪案件………………………………………175
一、非法買賣外匯犯罪案例述評…………………………………175
二、非法買賣外匯犯罪案件取證、舉證、質證和認證中應當
注意的一般問題………………………………………………179
第五節洗錢犯罪案件…………………………………………………179
一、洗錢犯罪案例述評……………………………………………180
二、洗錢犯罪案件取證、舉證、質證和認證中應當注意的
一般問題………………………………………………………182
第七章金融詐騙犯罪案件證據實務………………………………………184
第一節概述………………………………………… ……………… 184
一、金融詐騙犯罪案件證據實務的法律依據……………………184
二、金融詐騙犯罪案件的證明對象………………………………187
第二節集資詐騙犯罪案件……………………………………………190
一、集資詐騙犯罪案例述評………………………………………190
二、集資詐騙犯罪案件取證、舉證、質證和認證中應當
注意的一般問題………………………………………………197
第三節貸款詐騙犯罪案件……………………………………………198
一、貸款詐騙犯罪案例述評………………………………………198
二、貸款詐騙犯罪案件取證、舉證、質證和認證中應當
注意的一般問題………………………………………………203
第四節票據詐騙犯罪案件……………………………………………204
一、票據詐騙犯罪案例述評………………………………………204
二、票據詐騙犯罪案件取證、舉證、質證和認證中應當
注意的一般問題………………………………………………208
第五節金融憑證詐騙犯罪案件………………………………………209
一、金融憑證詐騙犯罪案例述評…………………………………210
二、金融憑證詐騙犯罪案件取證、舉證、質證和認證中
應當注意的一般問題…………………………………………214
第六節信用證詐騙犯罪案件…………………………………………215
一、信用證詐騙犯罪案例述評……………………………………215
二、信用證詐騙犯罪案件取證、舉證、質證及認證中應當
注意的一般問題………………………………… ………… 220
第七節信用卡詐騙犯罪案件…………………………………………221
一、信用卡詐騙犯罪案例述評 ………………………………… 222
二、信用卡詐騙犯罪案件取證、舉證、質證和認證中應當
注意的一般問題………………………………………………225
第八節有價證券詐騙犯罪案件………………………………………226
一、有價證券詐騙犯罪案例述評…………………………………226
二、有價證券詐騙犯罪案件取證、舉證、質證和認證中
應當注意的一般問題…………………………………………229
第九節保險詐騙犯罪案件……………………………………………230
一、保險詐騙犯罪案例述評………………………………………230
二、保險詐騙犯罪案件取證、舉證、質證和認證中應當
注意的一般問題………………………………………………233