- 編號：15239
- 書名：支付交易與反洗錢
- 作者：梁英武
- 出版社：中國金融
- 出版時間：2003年6月
- 入庫時間：2004-8-13
- 定價：33
圖書內容簡介
沒有圖書簡介
圖書目錄
目錄
上 篇
第一章總 論……………………………………………3
第一節洗錢的概念……………………………………4
第二節洗錢的過程……………………………………8
第三節洗錢的手法……………………………………11
第四節洗錢的特點……………………………………28
第五節洗錢的危害……………………………………33
第二章國際組織的反洗錢行動……………………………38
第一節聯合國的反洗錢情況…………………………38
第二節國際刑警組織的反洗錢情況…………………44
第三節 巴塞爾銀行監管委員會的反洗錢情況………46
第四節金融行動特別工作組的反洗錢情況…………49
第五節歐洲理事會的反洗錢情況……………………55
第六節歐洲聯盟的反洗錢情況………………………59
第七節美洲國家組織的反洗錢情況…………………63
第三章主要國家的反洗錢行動……………………………67
第一節美國的反洗錢情況……………………………67
第二節英國的反洗錢情況……………………………73
第三節澳大利亞的反洗錢情況一……………………79
第四節加拿大的反洗錢情況…………………………84
第四章 中國港澳臺的反洗錢行動…………………………90
第一節香港特別行政區的反洗錢情況………………90
第二節澳門特別行政區的反洗錢情況………………106
第三節臺灣省的反洗錢情況…………………………112
下 篇
第五章中國的反洗錢行動…………………………………123
第一節反洗錢在中國的提出…………………………123
第二節中國反洗錢的開展……………………………128
第三節中國反洗錢的法制建設………………………133
第四節 中國反洗錢的未來思考………………………144
第六章 “了解你的客戶”原則……………………………149
第一節 “了解你的客戶”原則概述…………………149
第二節部分國家和地區對“了解你的客戶”
的規定…………………………………………153
第三節我國銀行業執行“了解你的客戶”的
情況……………………………………………166
第七章支付結算工具與洗錢………………………………181
第一節現金交易與洗錢………………………………182
第二節轉賬支付結算工具與洗錢……………………189
第三節電子支付工具與洗錢…………………………197
第八章大額交易報告………………………………………206
第一節部分國家和地區的大額現金交易報告
制度……………………………………………206
第二節我國的大額支付交易管理……………………212
第三節我國的大額支付交易報告……………………221
第九章可疑交易的識別與報告……………………………229
第一節可疑交易概述…………………………………229
第二節部分國家和地區可疑交易識別標準…………233
第三節可疑交易識別方法和報告制度………………249
