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圖書(shū)內(nèi)容簡(jiǎn)介

　發(fā)展中司法管轄區(qū)每年由于賄賂、資金挪用和其他腐敗行為損失的金額高達(dá)200億到400億美元。大部分的腐敗所得在世界上的金融中心找到了“安全港”。這些犯罪資金流消耗了社會(huì)服務(wù)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目的資金，使世界上極其貧窮的國(guó)家更加貧窮。很多發(fā)展中國(guó)家已經(jīng)開(kāi)始尋求追回腐敗犯罪資產(chǎn)。很多知名的成功案件都進(jìn)行了創(chuàng)新的國(guó)際合作，這些案件說(shuō)明追回腐敗犯罪資產(chǎn)是可能的。然而，追回腐敗所得是復(fù)雜的過(guò)程，它涉及與境內(nèi)機(jī)構(gòu)和許多司法管轄區(qū)部門(mén)的協(xié)調(diào)與協(xié)作，以及追蹤和保護(hù)資產(chǎn)的能力、執(zhí)行各種法律途徑的能力――不論是刑事沒(méi)收、非定罪沒(méi)收、民事訴訟或者其他方法。
即使是對(duì)最有經(jīng)驗(yàn)的從業(yè)者來(lái)說(shuō)，追回過(guò)程也會(huì)讓人無(wú)所適從。對(duì)在失敗國(guó)家、腐敗猖獗或者資源有限的環(huán)境中工作的人來(lái)說(shuō)，這一過(guò)程尤其棘手。謹(jǐn)記這點(diǎn)，追回被竊資產(chǎn)倡議（StAR）編寫(xiě)了《追繳腐敗犯罪資產(chǎn)：從業(yè)者指南》來(lái)幫助從業(yè)者應(yīng)對(duì)追回被竊資產(chǎn)過(guò)程中的戰(zhàn)略、組織、調(diào)查和法律方面的挑戰(zhàn)。本手冊(cè)是一項(xiàng)以從業(yè)者為導(dǎo)向的項(xiàng)目，它提供了追回位于境外司法管轄區(qū)的腐敗犯罪資產(chǎn)的一般方法，明確了從業(yè)者容易遇到的挑戰(zhàn)，并介紹了較好的做法。本手冊(cè)包括從業(yè)者可以使用的工具的實(shí)例，例如情報(bào)報(bào)告樣本、法庭指令申請(qǐng)以及司法互助請(qǐng)求。

圖書(shū)目錄

序
前 言 6
致 謝 8
首字母縮略詞和縮寫(xiě)詞 10
引 言 12
1.資產(chǎn)追回過(guò)程和資產(chǎn)追回途徑概述 19
1.1資產(chǎn)追回的一般過(guò)程 19
1.2實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)追回的法律途徑 23
1.3 實(shí)踐中資產(chǎn)追回途徑的應(yīng)用：三個(gè)案例 28
2．執(zhí)行和管理案件的戰(zhàn)略考慮 33
2.1 收集事實(shí)：信息的最初來(lái)源 33
2.2 組建隊(duì)伍或者機(jī)構(gòu)，特別工作組，以及與外國(guó)當(dāng)局組建聯(lián)合調(diào)查機(jī)構(gòu) 36
2.3 與外國(guó)同行建立聯(lián)系以及評(píng)估獲得國(guó)際合作的能力 39
2.4 保證支持和充足資源 41
2.5 評(píng)估立法及考慮法律改革 42
2.6 解決法律問(wèn)題和障礙 43
2.7 識(shí)別所有責(zé)任方 48
2.8 刑事案件中的特定考慮 48
2.9 完成一個(gè)案件管理系統(tǒng) 52
3. 保護(hù)證據(jù)和追蹤資產(chǎn) 55
3.1 引入計(jì)劃和重要考慮 55
3.2 創(chuàng)造主題文件 57
3.3 獲得金融數(shù)據(jù)和其他證據(jù) 57
3.4 確認(rèn)相關(guān)數(shù)據(jù)：一般來(lái)源文件實(shí)例 74
3.5組織數(shù)據(jù)：建立財(cái)務(wù)狀況表 84
3.6 分析數(shù)據(jù)：將資金流和財(cái)務(wù)狀況表作比較 85
3.7取得國(guó)際合作 87
4.保護(hù)資產(chǎn) 88
4.1術(shù)語(yǔ)：扣押和限制 88
4.2臨時(shí)命令要求 89
4.3 限制前或者扣押前的規(guī)劃 92
4.4臨時(shí)性措施的時(shí)機(jī) 98
4.5 支出付款限制命令的例外 99
4.6附屬命令 100
4.7 第三方的利益 100
4.8 可以替代臨時(shí)性措施的方法 102
5.管理要被沒(méi)收的資產(chǎn) 104
5.1資產(chǎn)管理的主要參與者 105
5.2資產(chǎn)管理人的權(quán)力 106
5.3庫(kù)存記錄和報(bào)告 107
5.4 常見(jiàn)的資產(chǎn)類型及相關(guān)問(wèn)題 108
5.5日常管理問(wèn)題 112
5.6磋商 114
5.7資產(chǎn)清算（銷售） 114
5.8支付給資產(chǎn)管理人的費(fèi)用 114
5.9 資產(chǎn)管理融資 115
6.沒(méi)收機(jī)制 116
6.1沒(méi)收制度 118
6.2 沒(méi)收是如何運(yùn)作的 120
6.3沒(méi)收改進(jìn) 127
6.4第三方的利益 131
6.5 對(duì)位于外國(guó)司法管轄區(qū)的資產(chǎn)的沒(méi)收 132
6.6通過(guò)沒(méi)收追回受害者的資產(chǎn) 132
6.7對(duì)被沒(méi)收的資產(chǎn)的處置 133
7．資產(chǎn)追回中的國(guó)際合作 134
7.1關(guān)鍵原則 135
7.2 非正式的協(xié)助和司法協(xié)助請(qǐng)求的簡(jiǎn)要比較 140
7.4 司法協(xié)助請(qǐng)求 151
7.5 沒(méi)有定罪的沒(méi)收案件中的合作 169
7.6民事追回（司法）案件中的合作 170
7.7資產(chǎn)返還 171
8.民事訴訟 172
8.1潛在索償及補(bǔ)救措施 173
8.2發(fā)起民事訴訟以追回資產(chǎn) 182
8.3最終處分權(quán) 186
8.4正式破產(chǎn)程序 187
9.在外國(guó)司法管轄區(qū)進(jìn)行的國(guó)內(nèi)沒(méi)收訴訟 190
9.1管轄權(quán) 190
9.2 啟動(dòng)訴訟的步驟 191
9.3 受到腐敗傷害的司法管轄區(qū)在外國(guó)調(diào)查和訴訟中的角色 192
9.4確保從外國(guó)司法管轄區(qū)追回資產(chǎn) 196
附錄A. 刑事訴訟中可以考慮的犯罪 200
附錄B. 選定的法人載體和商業(yè)術(shù)語(yǔ)的說(shuō)明 206
附錄C. 金融情報(bào)機(jī)構(gòu)報(bào)告樣本 212
附錄D. 規(guī)劃執(zhí)行搜查和扣押令 214
附錄E. 金融機(jī)構(gòu)的文件出示命令樣本 216
附錄F. 電子資金轉(zhuǎn)移中的連續(xù)支付和直接支付方法 222
附錄G. 財(cái)務(wù)狀況表樣本 226
附錄H. 與聯(lián)系人之間可能的討論要點(diǎn)―非正式協(xié)助階段 248
附錄I. 司法協(xié)助模板和撰寫(xiě)技巧 250
附錄J. 網(wǎng)站資源 254
詞匯表 262
索 引