- 編號：95616
- 書名：涉案企業合規實務指南與案例精解
- 作者：北京星來律師事矽
- 出版社：中國法制
- 出版時間：2024年3月
- 入庫時間：2024-3-15
- 定價：78
圖書內容簡介
2022年4月起，全國檢察機關全面推開涉案企業合規改革試點。2022年4月19日，最高檢等九部門聯合印發《涉案企業合規建設、評估和審查辦法(試行》。隨著涉案企業合規改革向縱深推進，法律實務人員尤其是律師參與度越來越高，由此出現了一系列亟待解決的問法律問題。為此，本書作者在總結辦案經驗的基礎上，編寫此書。本書既有理論知識，又有實務經驗。上篇三章詳細介紹了企業合規的概念、由來及涉案企業合規在我國的開展情況，并對傳統企業合規與涉案企業合規做了精準的區分；同時也對在從事涉案企業合規法律服務的過程中需要注意的問題從基本角色、專業能力、團隊組建、執業風險等方面做了詳細講解；涉案企業合規建設的成效離不開企業合規的評價機制，因此本書第三章著重介紹了企業合規管理的幾種評價機制，有助讀者從評價角度反推企業合規應該如何去開展。本書下篇九章是企業常發犯罪領域的專項合規及精選案例，所涉及的領域有證券類犯罪、商業賄賂類犯罪、知識產權類犯罪、稅務類犯罪、走私類犯罪、環保類犯罪、數據類犯罪、安全生產類犯罪，所摘錄案例多為作者自身經辦的實際案例，其中作者所經辦的某證券類犯罪涉案企業合規整改案件入選最高人民檢察院公布第三批涉案企業合規整改的典型案例。本書旨在為律師及相關涉案企業合規法律服務者參與辦理涉案企業合規整改業務提供參考。
圖書目錄
"目錄
上篇 涉案企業合規總論
第一章 涉案企業合規概述
第一節 企業合規釋義
第二節 涉案企業合規的本土展開
第三節 涉案企業合規與企業全面合規建設
第二章 合規管理的價值與評價機制
第一節 企業合規管理體系評價標準的基本屬性
第二節 企業合規計劃的有效標準
第三節 行政監管、刑事合規的有效標準
中篇 專項涉案企業合規實務與案例
第三章 證券類犯罪涉案企業合規整改及案例
第一節 證券類犯罪的基本情況
第二節 證券類犯罪涉案企業合規的典型案例
第三節 證券類犯罪涉案企業合規構建要點與啟示
第四章 商業賄賂類犯罪涉案企業合規整改及案例
第一節 商業賄賂類犯罪的基本情況
第二節 商業賄賂類犯罪涉案企業合規的典型案例
第三節 商業賄賂類犯罪涉案企業合規構建要點與啟示
第五章 知識產權類犯罪涉案企業合規整改及案例
第一節 知識產權犯罪的基本情況
第二節 知識產權犯罪涉案企業合規的典型案例
第三節 知識產權犯罪涉案企業合規構建要點與啟示
第六章 稅務類犯罪涉案企業合規整改及案例
第一節 稅務類犯罪的基本情況
第二節 稅務類犯罪涉案企業合規的典型案例
第三節 稅務類犯罪涉案企業合規構建要點與啟示
第七章 走私類犯罪涉案企業合規整改及案例
第一節 走私類犯罪的基本情況
第二節 走私類犯罪涉案企業合規的典型案例
第三節 走私類犯罪涉案企業合規構建要點與啟示
第八章 擾亂市場秩序類犯罪涉案企業合規整改及案例
第一節 擾亂市場秩序類犯罪的基本情況
第二節 擾亂市場秩序類犯罪涉案企業合規的典型案例
第三節 擾亂市場秩序類犯罪涉案企業合規構建要點與啟示
第九章 環保類犯罪涉案企業合規整改及案例
第一節 環保類犯罪的基本情況
第二節 環保類犯罪涉案企業合規的典型案例
第三節 環保類犯罪涉案企業合規構建要點與啟示
第十章 數據類犯罪涉案企業合規整改及案例
第一節 數據類犯罪的基本情況
第二節 數據類犯罪涉案企業合規的典型案例
第三節 數據類犯罪涉案企業合規構建要點與啟示
第十一章 安全生產類犯罪涉案企業合規整改及案例
第一節 安全生產類犯罪的基本情況
第二節 安全生產類犯罪涉案企業合規的典型案例
第三節 安全生產類犯罪涉案企業合規構建要點與啟示
下篇 涉案企業合規業務指引
第十二章 涉案企業合規法律服務的問題
第一節 涉案企業合規法律服務者的角色
第二節 專業能力
第三節 業務展開
第四節 團隊組建
第十三章 全面合規法律服務的延伸
第一節 全面合規概述
第二節 全面合規的工作內容與流程
第三節 刑事律師參與全面合規的必要性
附錄 實用文書模板"
