- 編號：99264
- 書名：金融領域職務犯罪辦案策略及心理攻防典型案例解析
- 作者：卓翔
- 出版社：法律
- 出版時間：2025年4月
- 入庫時間：2025-4-26
- 定價：68
圖書內容簡介
"本書匯聚了金融犯罪領域的專家學者和實務工作者的智慧與經(jīng)驗，通過對銀行、保險、證券、期貨等領域一系列典型金融犯罪案例的深入剖析，揭示了犯罪者的心理動機、作案手法以及案件偵破的關鍵所在，特別注重揭示新型犯罪手法的演化邏輯，這些變遷既是犯罪者規(guī)避監(jiān)管的“技術升級”，更是法律人必須直面的實踐挑戰(zhàn)。為此，我們不僅詳解每個案件的辦案要點，更力求為讀者提供兼具操作性與思辨性的辦案指南。為讀者提供了一幅幅生動的犯罪畫像和辦案圖譜。
全書以36個典型案例為經(jīng)緯，采用“六位一體”的立體解析模式：從“案情簡介”切入犯罪現(xiàn)場，用“辦案策略”解構偵查思維，借“心理攻防”還原審訊博弈，以“定案關鍵點”錨定法律爭議，在“認識誤區(qū)表”中澄清認知偏差，最后通過“金融背景知識補充”搭建跨領域認知橋梁。這種全景式解剖既避免了純理論研究的凌空蹈虛，又突破了單一判決分析的平面局限，讓法律適用在具體情境中展現(xiàn)動態(tài)生命力。使本書超越單純案例匯編的價值，成為觀察中國金融法治生態(tài)的獨特視窗。"
圖書目錄
"目 錄
第一例 國有期貨操盤舞弊 增設環(huán)節(jié)侵吞資產(chǎn)
第二例 先買后租賺取差價 貸款抽資隱蔽牟利
第三例 承租網(wǎng)點內外串通 控租騙差貪污斂財
第四例 私蓋公章挪移糧款 挪款還貸填補虧空
第五例 虛構風險提前兌付 巧設平臺違法理財
第六例 假借融資幫企還貸 偽造印鑒私挪資金
第七例 操縱入股村鎮(zhèn)銀行 托友代持受賄干股
第八例 咨詢協(xié)議暗藏玄機 假借服務收賄斂財
第九例 以貸謀利放貸收息 全家動員高息斂財
第十例 虛假融資異常回購 股權代持牟取暴利
第十一例 違規(guī)放貸收賄挪款 權錢交易終陷囹圄
第十二例 徇私放貸肆意妄為 實控公司賄賂套貸
第十三例 行長假投索賄斂財 老板虛合高額付息
第十四例 私募高管弄權受賄 工程公司行賄中標
第十五例 銀行員工違規(guī)操作 信托經(jīng)理行賄分贓
第十六例 高管謀私虛構中介 職務侵占巧取豪奪
第十七例 資管高管瞞天過海 信托收益中飽私囊
第十八例 債券交易暗箱操作 虛增環(huán)節(jié)賺取利差
第十九例 隱蔽開展通道業(yè)務 隱瞞實控配資牟利
第二十例 巧借名義移花接木 套貸自用資金斷鏈
第二十一例 投資代表違規(guī)轉款 基金募集資金遭劫
第二十二例 銀行職員暗謀代持 挪用巨資債券牟利
第二十三例 違規(guī)放貸執(zhí)意孤行 千萬資金損失難追
第二十四例 擅自出函擔保承諾 提前變現(xiàn)金蟬脫殼
第二十五例 公款代繳籌資稅費 集資亂象國資流失
第二十六例 官員參股監(jiān)管失責 融資擔保亂象叢生
第二十七例 經(jīng)營同業(yè)運作融資 假借咨詢非法斂財
第二十八例 期貨受托背信交易 客戶資金巨額虧空
第二十九例 基金經(jīng)理暗箱操作 內幕交易巨額獲利
第三十例 保險資金違規(guī)拆借 賬目混亂內控崩塌
第三十一例 違法放貸自批自貸 三罪競合自釀苦果
第三十二例 沆瀣一氣以新還舊 內外勾連以貸養(yǎng)存
第三十三例 銀行違規(guī)繞道放款 擾亂監(jiān)管罪責難逃
第三十四例 縱容授意虛假借款 資金失控有去無回
第三十五例 高息誘騙投資理財 放任監(jiān)管揮霍無度
第三十六例 利令智昏出具保函 平添巨債連帶償還
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